Вирок № 17151542, 25.06.2011, Ковельський міськрайонний суд Волинської області

Справа №: 1/0306/243/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 25.06.2011

Ковельський міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді Луньової Т.М.,

за участі секретаря Вознюк Н.О.,

прокурора Приступи С.А.,

підсудного ОСОБА_1,

представника цивільного позивача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ковелі кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ковеля Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з середньою освітою, розлученого, маючого на утриманні двох малолітніх та одну неповнолітню дитину, приватного підприємця, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 264, ч.2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

28 лютого 2007 року підсудний ОСОБА_1, будучи засновником -директором ПП «Ковельтаксі», одним з предметів діяльності якого є здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, будучи службовою особою, на яку покладені організаційно-розпорядчі обов'язки, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання кредиту у ВАТ КБ «Надра»на придбання легкових автомобілів для потреб підприємства, маючи на меті приховання реальної платоспроможності, виготовив офіційний документ - довідку про власну заробітну плату та інші прибутки за 2006/2007 рік №29, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо розміру своєї заробітної плати за серпень-грудень 2006 року та січень 2007 року, значно завищивши її фактичний розмір, яку підписав та завірив печаткою підприємства.

7 березня 2007 року, використовуючи зазначений підроблений документ - довідку про власну заробітну плату та інші прибутки №29 від 28.02.2007, в яку підсудним було внесено завідомо неправдиві відомості щодо розміру його заробітної плати за серпень-грудень 2006 року та січень 2007 року, підсудний ОСОБА_1 в м. Ковель, в приміщенні відділення № 5 ВАТ КБ «Надра»уклав договір №1354/5-В з начальником вказаного відділення, на підставі якого незаконно отримав кредит в розмірі 17994 долари США, що в еквіваленті становило 90869,7 гривень (що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян). Отримані кошти ОСОБА_1 використав для придбання двох автомобілів DAEWOO LANOS 2006 року випуску, котрі в подальшому використовував для діяльності ПП «Ковельтаксі», кредитні кошти не повернув, чим спричинив тяжких наслідків інтересам банку.

17 липня 2008 року підсудний ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Ковельтаксі», будучи службовою особою, на яку покладені організаційно-розпорядчі обов'язки, зловживаючи службовим становищем та діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою отримання кредиту у ВАТ КБ «Надра»на придбання легкового автомобіля для потреб підприємства, маючи на меті приховання реальної платоспроможності, виготовив офіційний документ - довідку про доходи №24, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо розміру своєї заробітної плати за січень - червень 2008 року, значно завищивши її фактичний розмір, яку підписав та завірив печаткою підприємства.

7 серпня 2008 року, використовуючи підроблений ним документ, а саме довідку про доходи №24 від 17.07.2008, в яку підсудним було внесено завідомо неправдиві відомості щодо розміру його заробітної плати за січень-червень 2008 року підсудний ОСОБА_1 в м. Ковель, в приміщенні відділення № 5 ВАТ КБ «Надра»уклав договір №874224/ФО з начальником вказаного відділення, на підставі якого незаконно отримав кредит в розмірі 29083,5 долари США, що в еквіваленті становило 140764,14 грн. (що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян). Отримані кошти ОСОБА_1 використав для придбання автомобіля Nissan Navara 2008 року випуску, котрий в подальшому використовував для діяльності ПП «Ковельтаксі», при цьому банку кредитні кошти не повернув, чим спричинив тяжких наслідків інтересам банку.

Загальна сума шкоди, завданої ВАТ КБ «Надра» протиправними діями підсудного ОСОБА_1, який зловживаючи своїм службовим становищем вніс до довідки про заробітну плату та інші прибутки за 2006-2007 року №24 від 28.02.2007 року та довідки про доходи за 2008 рік №29 від 17.07.2008 року завідомо неправдиві відомості та отримав на підставі них кредити в ВАТ КБ «Надра», становить 231633,84 грн.

Будучи засновником приватного підприємства «Ковельтаксі», державну реєстрацію якого проведено 16.12.2004 та службовою особою, на яку відповідно до статуту ПП «Ковельтаксі» покладено організаційно-розпорядчі обов'язки, працюючи на посаді директора вказаного підприємства, і як директор підприємства будучи наділеним організаційно-розпорядчими обов'язками, підсудний ОСОБА_1 умисно 28.02.2007 підписав та скріпив відтиском мокрої печатки вищевказаного підприємства офіційний документ, довідку про заробітну плату та інші прибутки за 2006-2007 рік № 29, в яку вніс завідомо неправдиві відомості стосовно розміру своєї заробітної плати за серпень-грудень 2006 року та січень 2007 року, значно завищивши її фактичний розмір, яку 07.03.2007 подав до відділення № 5 ВАТ КБ «Надра», що в м. Ковель і на підставі якої з ним був укладений договір №1354/5-В, незаконно отримавши кредит в розмірі 17994 долари США, що в еквіваленті становило 90869,7 гривень (що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян). Отримані кошти ОСОБА_1 використав для придбання двох автомобілів DAEWOO LANOS 2006 року випуску року випуску, котрі в подальшому використовував для діяльності ПП «Ковельтаксі», кредитні кошти не повернув, чим спричинив тяжких наслідків інтересам банку.

Крім того, підсудний ОСОБА_1 будучи службовою особою, на яку покладені організаційно-розпорядчі обов'язки, діючи умисно 17.07.2008 підписав та скріпив відтиском мокрої печатки вищевказаного підприємства офіційний документ, довідку про доходи за 2009 рік №24, в яку вніс завідомо неправдиві відомості стосовно розміру своєї заробітної плати за січень - червень 2008 року значно завищивши її фактичний розмір, яку 07.08.2087 подав до відділення № 5 ВАТ КБ «Надра», що в м. Ковель і на підставі якої з ним був укладений договір №874224/ФО, по якому він незаконно отримав кредит в розмірі 29083,5 долара США, що в еквіваленті становило 140764,14 грн. (що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян). Отримані кошти ОСОБА_1 використав для придбання автомобіля Nissan Navara 2008 року випуску, котрий в подальшому використовував для діяльності ПП «Ковельтаксі», кредитні кошти не повернув, чим спричинив тяжких наслідків інтересам банку.

Шляхом внесення до довідки про заробітну плату та інші прибутки за 2006/2007 рік № 24 від 28.02.2007 та довідки про доходи за 2008 рік № 29 від 17.07.2008 року завідомо неправдивих відомостей, підсудний ОСОБА_1 спричинив тяжкі наслідки інтересам юридичної особи - банку ВАТ КБ «Надра»- матеріальну шкоду в розмірі 231633, 84 грн.

Крім того, підсудний ОСОБА_1 будучи засновником приватного підприємства «Ковельтаксі», державну реєстрацію якого проведено 16.12.2004, будучи службовою особою на яку відповідно до статуту 111 і «Ковельтаксі»покладено організаційно-розпорядчі обов'язки, діючи умисно 14.10.2009 підписав та скріпив відтиском мокрої печатки вищевказаного підприємства офіційний документ, довідку про заробітну плату та інші прибутки за 2009 рік, в яку вніс завідомо неправдиві відомості стосовно розміру своєї заробітної плати за липень-вересень 2009 року, значно завищивши її" фактичний розмір, яку 20.10.2009 року подав до відділення № 5 ВАТ КБ «Надра», що в м. Ковель і на підставі якої була проведена реструктуризація кредитів №1354/5-В від 07.03.2007 та №874224/ФО від 07.08.2008. Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 винним себе у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, у вчиненому розкаюється і прохає його суворо не карати. Показав, що в кінці 2004 року він заснував приватне підприємство «Ковельтаксі», одним з предметів діяльності якого були пасажирські та вантажні перевезення. На підприємстві як засновник він виконував організаційно-розпорядчі обов'язки. З січня 2005 року по липень 2009 року на вказаному підприємстві він виконував обов'язки директора. Обов'язки директора він виконував по наказу про призначення на посаду. В 2007 році він вирішив взяти кредит, щоб придбати автомобіль для потреб підприємства, маючи намір у такий спосіб розвинути свій бізнес. Однак, з огляду на незначні доходи підприємства, жоден банк не погодився укласти з підприємством кредитний договір. У звязку з цим він 28 лютого 2007 року, як директор підприємства, виготовив довідку про власну заробітну плату та інші прибутки за 2006-2007 рік, яку підписав та скріпив відтиском печатки. В довідці він зазначив що щомісячно отримує заробітну плату в сумі близько 4000 грн. у той час як якого заробітна плат а становила близько 350 грн. В березні вказану довідку він подав у ВАТ КБ «Надра»на підставі якої отримав кредит в сумі близько 17 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті десь 90 тис. грн., які використав на придбання двох автомобілів «ДЕО Ланос», які використовував на підприємстві. Всі операції по перерахунку коштів за купівлю автомобілів в автосалон, працівники банку виконували самостійно. Разом з довідкою про доходи в банк він надавав документи на автомобілі, які включали реєстраційні документи на автомобілі, договір на страхування автомобілів. В середині 2008 року він, як директор підприємства, вирішив взяти кредит на купівлю автомобіля «Нісан Навара». 17.07.2008 він виготовив довідку про свої доходи за січень-червень 2008 року, яку підписав та скріпив відтиском печатки. Щоб отримати кредит, у довідці він зазначив розмір своєї заробітної плати близько 6000 грн., у той час як на підприємстві він працював на 0,5 ставки та отримував мінімальну заробітну плату близько 500 грн. В серпні 2008 вказану довідку він подав у ВАТ КБ «Надра»на підставі якої отримав кредит в сумі близько 29 тис доларів США, що в гривнях десь 140 тис грн. Кредтині кошти використав на придбання автомобіля «Нісан Навара». Всі операції по перерахунку коштів за купівлю автомобіля виконували працівники банку. Так, безпосередньо в банку він зняв гроші готівкою в доларах, поміняв на гривні, а працівники банки перерахували їх в автосалон, де він купував автомобіль. У звязку з кризовими процесами, що відбулися в державі, виконувати умови кредитного договору стало неможливим, у звязку з чим в жовтні 2009 року, з метою реструктуризації кредитів, він виготовив довідку про власні доходи, в якій вказав, що щомісячно отримує близько 1500 грн., хоча на підприємстві працював на 0,5 ставки та отримував мінімальну заробітну плату. Вказану довідку він подав в відділення ВАТ КБ «Надра», на підставі якої була проведена реструктуризація раніше отриманих кредитів. На даний час він усвідомлює, що його дії є протиправними, в скоєному щиро розкаявся не заперечує проти задоволення цивільного позову. Оскільки підсудним повністю визнаються і не оспорюються фактичні обставини справи, суд вважає недоцільним досліджувати докази стосовно фактичних обставин справи, які не оспорюються підсудним. Органами досудового слідства дії підсудного ОСОБА_1 вірно кваліфіковані за ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, підсудний ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 364 КК України.

Умисні дії підсудного ОСОБА_1, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у видачі завідомо неправдивого документа, що спричинило тяжкі наслідки, підсудний вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 366 КК України.

При обранні міри покарання суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного підсудним ОСОБА_1 злочину та особу винного у їх сукупності, а саме те, що підсудний вперше притягається до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, наявність в підсудного на утриманні трьох неповнолітніх дітей, а також ту обставину, що підсудний має травму хребта, у звязку з чим потребує лікування.

До обставин, що помякшують покарання підсудного ОСОБА_1 суд відносить щире каяття підсудного, повне визнання своєї винуватості, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1 суд не вбачає.

За обставин наведених вище суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції його від суспільства, звільнивши підсудного від відбування покарання з випробуванням.

Цивільний позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,

з а с у д и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, призначивши покарання:

- за ч.2 ст. 364 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, повязані з організаційно-розпорядчими обовязками на строк 1 рік 6 місяців (один рік шість місяців);

- за ч. 2 ст. 366 КК України - у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади, повязані з організаційно-розпорядчими обовязками на строк 1 рік (один рік);

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбування покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, повязані з організаційно-розпорядчими обовязками на строк 1 рік 6 місяців (один рік шість місяців).

На підставі ст. 75,76 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування основного покарання, за умови якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично зявлятись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити попередню підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Речові докази у справі: книгу обліку витрат по оплаті праці за 2005-2009 роки ПП «Ковельтаксі»; журнал наказів ПП «Ковельтаксі»; відомості на зарплату за період з січня 2005 року по липень 2009 року повернути ПП «Ковельтаксі». Кредитні справи № 87422/ФО та №1354/5-В залишити у матеріалах кримінальної справи.

Стягнути з засудженого ОСОБА_1 на користь ПАТ «КБ «Надра»(Луцьке РУ №29096800009028 у філії ПАТ «КБ «Надра, МФО 303525, код ЄДРПОУ 26207141) 412982, 18 грн. (чотириста дванадцять тисяч девятсот вісімдесят дві грн.. 18 коп.) боргу за кредитними договорами №1354/5-В від 01.03.2007 року та №874224/ФО від 07.08.2008 року.

Стягнути з засудженого ОСОБА_1 на користь держави судові витрати у справі в сумі 1700 грн. та витрати на ІТЗ в розмірі 120 грн.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайсуд протягом пятнадцяти днів з дня його проголошення.

Головуюча: Т.М.Луньова