Постанова № 17150016, 23.05.2011, Смолянинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд м. Донецька)

4-158/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2011 м.Донецьк

Куйбышевский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи Фурсовой С.Н.,

при секретаре Бузивок А.В.,

с участием прокурора Рибаса С.Ю.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Куйбышевского района города Донецка юриста 2 класса Рада А.П., согласованное с прокурором Куйбышевского района города Донецка, по уголовному делу №06-11-01-151, возбужденному по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины, о наложении ареста на денежные средства, -

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой Куйбышевского района города Донецка проводиться досудебное следствие по уголовному делу №06-11-01-151, возбужденного прокуратурой Куйбышевского района г.Донецка 29.04.2011 года, в отношении должностных лиц ООО «Хозхимсервис»(ЕГРПОУ 24157485) по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, предусмотренного ст. ст. 364 ч. 2, 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе следствия по указанному уголовному делу установлено, что в период 2008 года должностные лица предприятия ООО «Хозхимсервис», действуя умышленно, путем проведения бестоварных операций с предприятиями имеющими признаки «фиктивности», а именно с предприятиями ООО «Фирма»Опт-интегралторг», ООО «Фирма»Сав-Дн», ООО «Поле-Анж», ООО «Прима-Алник», ООО «Парт-Сигма-Дон»в нарушение п.п.11.3.1 ст.11, п.4.1 ст.4, п.5.1 ст.5, 11.2.1 ст.11 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»занизили и не насчитали налог на прибыль в сумме 1198,6 тыс.грн, а также в нарушение п.п.7.4.1, п.7.3, п.7.7 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»не начислили и не уплатили в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 958,9 тыс.грн, что привело к фактическому поступлению в бюджет Украины денежных средств в особо крупных размерах в сумме 2157500 гривен.

С целью всеобщего, полного и объективного расследования обстоятельств дела и установления проведения бестоварных операций в ходе осуществления хозяйственной деятельности ООО «Хозхимсервис»(ЕГРПОУ 24157485), возникла необходимость в наложении ареста на расходную часть счета № НОМЕР_1 открытого ООО «Хозхимсервис»в АО «БМ Банк», МФО 380913 и на все денежные средства, находящиеся на указанному счете.

Учредителем ООО «Хозхимсервис»является ОСОБА_2

В судебном заседании следователь поддержал представление, прокурор также просил удовлетворить представление следователя.

Суд, выслушав мнение прокурора, следователя и изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что представления необходимо удовлетворить полностью, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 УПК Украины при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинен материальный ущерб или понесены расходы учреждения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшего от преступления, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры к обеспечению иска.

В соответствии со ст. 126 УПК Украины, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось. Наложение ареста на вклады указанных лиц производиться исключительно по решению суда.

Кроме того, согласно ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-111 от 07.12.2000г., арест на имущества или денежные средства банка, которые находятся на его счетах, а также арест на денежные средства и иные ценности юридических или физических лиц, которые находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что с учетом настоящего дела, с целью обеспечения гражданского иска, исполнение приговора суда о конфискации имущества, представление о наложении ареста на денежные средства и иные ценности в расходной части ООО «Хозхимсервис», подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29, 114, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежные средства и иные ценности в расходной части, находящиеся на счету ООО «Хозхимсервис»(ЕГРПОУ 24157485) в АО «БМ Банк», МФО 380913, счет № НОМЕР_1.

Копии настоящего постановления направить следователю прокуратуры Куйбышевского района г. Донецка для исполнения и прокурору района для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит, на него не может быть внесен протест прокурора.

Судья:С.Н. Фурсова