Постанова № 17139784, 05.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1365/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантур О.А. про проведення виїмки документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що у 2011 році ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Лексус Сервіс Київ» (34980677), а саме: отримання і повернення фінансової допомоги.

Дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ТОВ «Лексус Сервіс Київ» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі (бухгалтерські та фінансово-господарські документи).

Керуючись ст. ст. 178, 177 КПК України, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку оригіналів документів на ТОВ «Лексус Сервіс Київ» (34980677, м. Київ, провул. Залізничний, 47), що засвідчують правові взаємовідносини даного підприємства з ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710), а саме: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та паспортів якості, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок банку, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) та інших бухгалтерських документів за період з 01.01.2011 року по 30.05.2011 року, або за місцем фактичного зберігання таких документів.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка