Постанова № 17134039, 05.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4/1522/2927/11

ПОСТАНОВА

05 липня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з першим заступником прокурора області, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з подання слідчого, в СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №51201100102, яку порушено стосовно засновника ТОВ «Правда»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за обвинуваченням директора ТОВ «Правда»ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, стосовно невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27.ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Правда»є фіктивним субєктом підприємницької діяльності, що підтверджується матеріалами справи, у томі числі показами ОСОБА_4, який створив зазначене підприємство, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, на прохання невстановлених слідством осіб.

Незаконна діяльність ТОВ «Правда»полягала у створенні для реально існуючих підприємств умов по ухиленню від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту по безтоварних операціях, а також конвертації грошових коштів, шляхом зняття їх готівкою через банківські рахунки фіктивних підприємств.

Аналізом незаконної діяльності ТОВ «Правда»встановлено, що зазначене підприємство здійснювало фінансові безтоварні операції з ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338). При цьому, при взаємовідносинах складалися підроблені документи, які використовувалися службовими особами ПП «Антоніна Плюс»для ухилення від сплати податків.

Так, слідчим встановлено, що ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338) у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539) відкрито рахунок №26000100203001, по якому здійснювався рух грошових коштів.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахунку № 26000100203001, який належить ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338) та відкритий у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий, за згодою першого заступника прокурора Одеської області, просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26000100203001, відкритого у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539) для ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 17.02.2009 року по 01.07.2011 року, а також документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали криминальної справи, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539):

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26000100203001, відкритого у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539) для ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 17.02.2009 року по 01.07.2011 року.

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26000100203001, відкритого у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539), а саме:

- облікове - реєстраційної справи ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 27.10.2008 року по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговування системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26000100203001, в період з 17.02.2009 року по 01.07.2011 року;

- чеків на отримання готівки по рахунку №26000100203001, з 17.02.2009 року по 01.07.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

05.07.2011