Постанова № 17133564, 25.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

25.06.2011

Справа № 4-1522/2804/11

П О С Т А Н О В А

25 червня 2011 року

Суддя Приморського району м. Одеси Пислар В.П., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Одесі Яценко О.В. узгоджене з прокурором Одеської області, про накладання арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Котовський винзавод», відкритих у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Одесі Яценко О.В., узгодженого з прокурором Одеської області в провадженні СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Одесі знаходиться кримінальна справа № 201201000063, яку порушено 27.09.2010 відносно директора ТОВ «Котовський винзавод»ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що при здійсненні фінансово господарської діяльності директором ТОВ «Котовський винзавод»ОСОБА_4 було складено договір поставки №АТ-6/09 від 01.06.09 з ТОВ «ТД «Алкотрейд», згідно якого останнє зобовязується поставити, а ТОВ «Котовський винзавод»прийняти та сплатити матеріали виробничого призначення.

На виконання умов договору ТОВ «ТД «Алкотрейд»на адресу ТОВ «Котовський винзавод»в період часу з 01.04.09 по 31.03.10 були виписані приходні та податкові накладні на загальну суму 111835470, 57 грн., у тому числі ПДВ на суму 18639244, 59 грн., але ТОВ «Котовський винзавод», згідно зазначеного договору поставки, перерахував зі свого поточного рахунку в АБ «Південний»на адресу ТОВ «ТД «Алкотрейд»лише 21578617, 51 грн.

При цьому, директор ТОВ «Котовський винзавод»ОСОБА_4 в декларації з податку на прибуток підприємств за 2009р., за перший квартал 2010р. до складу валових витрат відніс суму у розмірі 38199852 грн. по взаємовідносинам з ТОВ «ТД «Алкотрейд».

Одночасно, в ході досудового слідства встановлена фіктивність та безтоварність даних операцій, які були спрямовані на ухилення від сплати податків.

Разом з тим, у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209) для ТОВ «Котовський винзавод»(ЄДРПОУ 30827073) відкрито поточні рахунки №№ 26001315343 (980), 26002325343 (643,810), 26151310534301 (980), 26065310534301 (980), за якими здійснювалися розрахункові операції, але місцезнаходження документів, які б підвередили ці банківські операції, встановити не надається можливим.

Аналіз наданих старшим слідчим СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Одесі Яценко О.В. матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, тому що інформація з компютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками №№ 26001315343 (980), 26002325343 (643,810), 26151310534301 (980), 26065310534301 (980) , які належать ТОВ «Котовський винзавод»(ЄДРПОУ 30827073) та відкриті у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також всі документи, що стосуються відкриття та обслуговування поточних рахунків №№ 26001315343 (980), 26002325343 (643,810), 26151310534301 (980), 26065310534301 (980), необхідні для проведення судово-економічної експертизи та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Накласти арешт на грошові кошти у сумі завданих державі збитків, які обліковуються на рахунках №№ 26001315343 (980), 26002325343 (643,810), 26151310534301 (980), 26065310534301 (980), що належить ТОВ «Котовський винзавод»(ЄДРПОУ 30827073), відкритих в Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), та на видаткові операції, по вказаним рахункам, крім сплати податків, зборів, заробітної плати та інших обовязкових платежів в бюджети.

2.Зобовязати працівників банку надати в СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Одесі виписку банку про залишок коштів на рахунках №№ 26001315343 (980), 26002325343 (643,810), 26151310534301 (980), 26065310534301 (980) на момент оголошення постанови.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.