Постанова № 1712712, 24.04.2007, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-474/2007 p.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2007 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання слідчого СВ "03" СВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції Крадожона Д.М. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Кіровоградській філії АКІБ "УкрСибБанк" відносно клієнта ПП "Гуд-Агро-1",-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ "03" СВ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції Крадожон Д.М. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Кіровоградській філії АКІБ "УкрСибБанк" відносно клієнта ПП "Гуд-Агро-1". Вказав, що у його провадженні знаходиться кримінальна справа № 27-6982 порушена за ознаками злочину передбаченого ст. 190 КК України. 01.12.2006 року до ПП „УкрБелВест" надійшла комерційна пропозиція з боку ПП „Соняшник - Знам'янка", щодо придбання насіння соняшника в кількості 300 (триста) тон. 01.12.2006 року комерційний директор ПП „УкрБелВест" ОСОБА_1. виїхав до АДРЕСА_1 Компаніївського району, щоб оглянути насіння соняшника. Разом з двома особами почав оглядати насіння соняшника, під час огляду особи, які були представниками „Соняшник - Знам'янка", запевнили, що насіння належить їх підприємству. Після огляду насіння соняшника представники ПП „Соняшник - Знам'янка" передали договір про поставку товару і рахунок на оплату.

01.12.2006 року директор ПП „УкрБелВест"ОСОБА_1. зателефонував невстановленій на даний час слідством особі на ім'я ОСОБА_2, який представився заступником директора ПП „Соняшник - Знам'янка" і домовився з ним про поставку 300 (триста) тон насіння соняшника, згідно з договором, потрібно було перерахувати на розрахунковий рахунок ПП „Соняшник - Знам'янка" триста девять тисяч гривень. Оплата повинна була проходити частинами, в залежності від кількості відвантаженого товару.

В цей же день, тобто 01.12.2006 року ПП „УкрБелВест" перерахувала ПП „Соняшник -Знам'янка" сто п'ятнадцять тисяч гривень. Після чого сторони домовились про зустріч 04.12.2006 року о 09 годині ранку. В вказаний час на домовленому місці комерційний директор ПП „УкрБелВест" ОСОБА_1., чекали представників ПП „Соняшник - Знам'янка", для завантаження згідно договору соняшникового насіння, але на місці представники ПП „Соняшник - Знам'янка" не з'явилися.

На протязі декількох годин ніхто з представників ПП „Соняшник - Знам'янка" не з'явився, і на телефонні дзвінки не відповідали. Насіння соняшника, яке знаходилось в с.Коротяк, Кіровоградської області, яке передбачалось згідно договору передати у власність ПП „УкрБелВест", у власності ПП "Соняшник - Знам'янка" ніколи не перебувало. А перераховані 115 тис. гривень представники ПП "Соняшник - Знам"янка" зняли та привласнили собі не віддавши згідно договору ТОВ "Агро-Вікторія", тим самим посадові особи ПП "Соняшник-Знам'янка" вчинили шахрайські дії по відношенню до ПП „УкрБелВест", цим самим завдавши значної матеріальної шкоди на суму 115 000 грн. Також на ім'я директора ПП "Соняшник - Знам"янка" ОСОБА_3. зареєстроване інше ПП «Гуд-Агро-1», яке займається аналогічною діяльністю. З метою перевірки законності господарської діяльності ПП «Гуд-Агро-1», зареєстрованого на ім'я ОСОБА_3., який в теперішній час притягується по дійсній кримінальній справі в якості обвинуваченого за ч.З ст.190 КК України.

Враховуючи те, що для повного, всебічного, об'єктивного розслідування та встановлення істини по справі необхідно провести виїмку установчих документів та фінансових документів, платіжних документів, які підтверджують перерахування та отримання коштів, юридичної та кредитної справи ПП «Гуд-Агро-1», які знаходяться в Кіровоградській філії АКІБ «УкрСибБанк», вважаю, що проведення виїмки є доцільним, а подання - мотивованим. Керуючись ст. 178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ "03" СВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції Крадожона Д.М. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Кіровоградській філії АКІБ "УкрСибБанк" відносно клієнта ПП "Гуд-Агро-1" задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у Кіровоградській філії АКІБ «УкрСибБанк» установчих, фінансових та інших документів, на підставі яких банківська установа здійснювала обслуговування ПП «Гуд-Агро-1» (м. Кіровоград, вул. Ушакова 1 А, к. 517 ЄДРПОУ 34100005), а також документів по руху в період з 30.03.2006 р, тобто з моменту укладання договору № 395211-К від 30 березня 2006 року на здійснення розрахунково-касового обслуговування по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.