Постанова № 17125347, 27.04.2011, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 4-0750/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2011 года г. Севастополь

Судья Ленинского районного суда г. Севастополя Левадко С.И., рассмотрев представление следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г.Севастополе старшего лейтенанта милиции Яковлевой Л.А., о проведении обыска,

УСТАНОВИЛА:

27.04.2011 г. следователь отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе старший лейтенант милиции Яковлева Л.А. обратилась в Ленинский районный суд г.Севастополя с представлением, согласованным с заместителем прокурора г.Севастополя о проведении обыска по месту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Необходимость проведения обыска в вышеуказанной квартире следователем обусловлена следующими обстоятельствами.

25.02.2011 г. следователем отдела РЭП СУ УМВД Украины в г.Севастополе Яковлевой Л.А. возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, причинившего крупный материальный ущерб банку, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины. В этот же день возбуждено уголовное дело по факту оконченного покушения на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), что могло причинить материальный ущерб в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 - ч.4 ст. 190 УК Украины.

Согласно представлению, «30.09.2009 г. неустановленное лицо, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью, используя утерянный паспорт на имя ОСОБА_3, создало юридическое лицо - частное предприятие «АТ «Остров Крым», а в качестве юридического адреса предприятия указало вымышленный адрес: г.Севастополь, ул.Гоголя, д.2.

После чего, неустановленное лицо 05.10.2009 года осуществило государственную регистрацию вышеуказанного предприятия (Свидетельство № 718930 от 15.10.2009 г., код ОКПО 36614899), поставило 06.10.2005г. предприятие на учет в ГНИ Ленинского района г.Севастополя.

Согласно Справки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, ЧП «АТ Остров Крым» было создано с целью аренды автомобилей, рекламной деятельности, деятельности ярмарок и аттракционов, распространения фильмов, деятельности нерегулярного пассажирского транспорта.

Действуя от имени ОСОБА_3, неустановленное лицо стало осуществлять подготовительные действия для завладения денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит». С этой целью, для маскировки своих действий, 15.10.2009 года директором ЧП «АТ «Остров Крым» был назначен ОСОБА_4, который не знал о преступных целях неустановленного лица.

23.11.2009 года, в г. Киеве, между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_4 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор № 141811 на расчетно-кассовое обслуживание. 24.11.2009 года между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_4 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор эквайринга № 001-т/1127, в Приложении к которому было указано место реализации товаров: г. Севастополь, ул. Стрелецкая, д. 2, однако фактически по вышеуказанному адресу расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании вышеуказанного договора, 27.11.2009 года ОСОБА_4 получил платежный терминал для обслуживания платежных карт, который передал неустановленному лицу.

В период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, неустановленное лицо совершило оконченное покушение на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» на сумму 599500 гривен.

Таким образом, неустановленным лицом было создано юридическое лицо ЧП «АТ «Остров Крым», в целях прикрытия незаконной деятельности по завладению денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит».

Кроме того, в период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, неустановленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом, руководствуясь корыстными мотивами с целью незаконного обогащения, совершило покушение на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» при следующих обстоятельствах.

Так, 23.11.2009 года, в г.Киеве, между ЧП «АТ «Остров Крым» (ОКПО 36614899, юридический адрес: г.Севастополь, ул.Гоголя, 2) в лиц директора ОСОБА_4 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор № 141811 на расчетно-кассовое обслуживание. 24.11.2009 года между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_4 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор эквайринга № 001-т/1127, в Приложении к которому было указано место реализации товаров: г. Севастополь, ул. Стрелецкая, д. 2, однако фактически по вышеуказанному адресу расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании вышеуказанного договора, 27.11.2009 года директору ЧП «АТ «Остров Крым» ОСОБА_4 был передан платежный терминал для обслуживания платежных карт.

24.02.2010 года работниками отдела мониторинга карточных рисков Контакт-центра АТ «Банк «Финансы и Кредит» были выявлены несанкционированные операции с платежными картами немецкого банка-эмитента «First Data International Ltd. Germany» в торговой точке ЧП «АТ «Остров Крым». В период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года в вышеуказанной точке было проведено 32 операции на общую сумму 599500 гривен, из которых успешных на сумму 261000 гривен. Согласно ответу на запрос, банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил незаконность вышеуказанных проведенных операций.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что частному нотариусу ОСОБА_5, для удостоверения подписи на уставе предприятия ЧП «АТ «Остров Крым» и доверенности на имя ОСОБА_6, был предоставлен паспорт на имя ОСОБА_3, который, согласно показаниям ОСОБА_3, был похищен у его матери в 2005 году. В вышеуказанный паспорт вклеена фотография ОСОБА_2».

При таких обстоятельствах, у досудебного следствия есть основания полагать, что по адресу проживания ОСОБА_2 может находиться паспорт ОСОБА_3, в который вклеена фотография ОСОБА_2, а также другие предметы, которые могут являться доказательствами и иметь значение по настоящему уголовному делу.

Выслушав доводы следователя, исследовав представленные материалы, и принимая во внимание, что проведение обыска в квартире АДРЕСА_1, необходимо для установления истины по делу, прихожу к выводу о том, что представление обосновано и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛА:

Представление следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе старшего лейтенанта милиции Яковлевой Л.А. о проведении обыска удовлетворить.

Разрешить проведение обыска в квартире АДРЕСА_1 - по месту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: