Постанова № 17124620, 14.07.2011, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ИМЕНЕМ УКРАИНЫ 14 июля 2011года судья Славянского горрайонного суда Донецкой области

Неминущий Г.Л. с участием прокурора Винникова Н.В.

рассмотрев представление заместителя прокурора Донецкой области Бикаева И.М. по уголовному делу № 44-01-11-0261, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве заместителя прокурора Донецкой области находится уголовное дело №44-01-11-0261 возбужденное в отношении должностных лиц исполкома Славянского городского совета и ДП «Санаторий «Шахтер», по ст.191 ч.5, 365 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что 20.01.03 должностными лицами исполнительного комитета Славянского городского совета, при превышении служебных полномочий, принято заведомо неправомерное решение №34 об оформлении ЗАО «Укрпрофздравница»права собственности на здания санатория «Шахтер», при том, что объекты недвижимости санатория «Шахтер»не пребывали в коммунальной или совместной собственности соответствующих территориальных громад.

25.03.03 должностными лицами ДП «Санаторий «Шахтер»был заключен договор о совместной деятельности с ООО «Курорт-Инвест», согласно которого ДП «Санаторий «Шахтер»в совместную деятельность передавал объекты недвижимости, а ООО «Курорт-Инвест»осуществляло ремонт этих объектов для осуществления дальнейшей совместной деятельности.

В ходе исполнения условий указанного договора, ООО «Курорт-Инвест»инвестировало в объекты недвижимости ДП «Санаторий «Шахтер» 9,135,000 грн., в дальнейшем, примерно в ноябре-декабре 2008 года, должностные лица ООО «Курорт-Инвест»обратились в Хозяйственный суд Донецкой области с иском о признании права частичной собственности на объекты недвижимости ДП «Санаторий «Шахтер»и решением по делу №44\191пн от 16.12.08 исковые требования ООО «Курорт-Инвест»удовлетворены. В ходе судебного заседания, истцом предоставлены документы подтверждающие выполнение ремонтных работ на объектах недвижимости ДП «Санаторий «Шахтер»на указанную сумму, так, в решении указанном решении суда как факт выполнения работ приводится наличие контракта №7ПД-2003\4 от 05.01.04 с исполнителем ООО «Монтажное управление №2 Електроюжмонтаж»и контракта №24 с исполнителем ООО СП «Агроспецмонтажник». В дальнейшем, решением Хозяйственного суда Донецкой области по делу №14\269пн от 24.09.09 за ООО «Курорт-Инвест»определено право собственности на все объекты недвижимости и имущество, принадлежащее ДП «Санаторий «Шахтер».

После этого решением Хозяйственного суда Донецкой области от 22.12.09 по делу №30\170 утверждено мировое соглашение, заключенное между ООО «Курорт-Инвест и ГК «ОРТ», согласно которого ООО «Курорт-Инвест»передало ГК «ОРТ»в погашение долга все имущество принадлежащее на праве собственности, т.е. имущество принадлежавшее ДП «Санаторий «Шахтер».

Решением Хозяйственного суда Донецкой области от 29.04.10 по делу №45\14б ООО «Курорт-Инвест»признано банкротом.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период совместной деятельности ООО «Курорт-Инвест»осуществило 1 платеж на сумму 516,409 грн. на банковские счета ДП «Санаторий «Шахтер», а остальные платежи, на сумму более 8,5 млн. грн., осуществили на временные банковские счета, в адрес временно взятого на учет налогоплательщика без государственной регистрации с названием: «Договор о совместной деятельности от 25.03.2003 №140772-2003\12»

Вместе с тем договором о совместной деятельности от 25.03.2003 №140772-2003\12 не предусмотрено создание нового юридического лица, временная постановка на учет налогоплательщика и открытие новых банковских счетов.

Таким образом, имеются достаточные данные, указывающие на то, что ООО «Курорт-Инвест»перечисляло денежные средства не в адрес ДП «Санаторий «Шахтер», а в адрес иного получателя, поэтому возникла необходимость в исследовании дебетовых и кредитовых операций проведенных по банковским счетам открытым ДП «Санаторий «Шахтер».

Согласно сообщения Славянской ОГНИ ДП «Санаторий «Шахтер»ЗАО «Укрпрофздравница»код предприятия (32359697) имел следующие банковские счета:

- в Донецкой областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»счет №26005230537871, №26049230537871, № 26061230537871

- в Славянском филиале АКБ «Укрсоцбанк»счет № 26006230042401, № 26040230042401, № 26062230042401

В представлении заместителя прокурора Донецкой области ставится вопрос о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну движения денежных средств по указанным счетам, регистрационных дел на указанные счета и раскрытии банковской тайны в этой части.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской тайне», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну движение средств по расчетным счетам:

- в Донецкой областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»счет №26005230537871, №26049230537871, № 26061230537871

- в Славянском филиале АКБ «Укрсоцбанк»счет № 26006230042401, № 26040230042401, № 26062230042401

открытым ДП «Санаторий «Шахтер»ЗАО «Укрпрофздравница»код плательщика (32359697), юридических дел об открытии указанных счетов и раскрыть банковскую тайну в этой части.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Славянского

горрайонного суда Г.Л. Неминущий