Постанова № 17120135, 04.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1363/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.А.Кантур про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 року ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Корнест» (33935843), яке користувалось поточним рахунком (гривня) №26004178903, який був відкритий у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805.

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» (м. Київ) можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва (м. Київ, МФО 380805) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «Корнест» (ЄДРПОУ 33935843).

Провести виїмку у ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805) документів:

- документів з юридичної справи ТОВ «Корнест» (код за ЄДРПОУ 33935843): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів та інше;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26004178903, який належить ТОВ «Корнест» із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.07.2008 р. по 31.05.11р.;

- чеків про зняття готівки з рахунку №26004178903, який належить ТОВ «Корнест» (33935843), за період з 01.07.2008 р. по 31.05.11 р.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка