Постанова № 17108536, 05.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

                                                                                Справа 4/1522/2932/11

П О С Т А Н О В А

м. Одеса 05 липня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавун Д.Ю., про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 051201100106, яку порушено 14.06.2011р. стосовно директора ПП «Біойл Систем»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, стосовно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що директор ПП «Біойл Систем»ОСОБА_2, за пособництвом ОСОБА_3, шляхом безпідставного формування податкового кредиту та відображення його у податковій звітності, ухилився від сплати ПДВ на суму 1863000грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, під час слідства встановлено, що ОСОБА_3 причетний до створення та здійснення діяльності ПП «Аркадос». Так, будучи допитаною засновник та директор вказаного підприємства ОСОБА_4, показала, що ЧП «Аркадос»зареєструвала за грошову винагороду на прохання ОСОБА_5, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, під час досудового слідства встановлено, що у період 2009 року ПП «Аркадос» мало фінансові відносини з ПП «Біойл Сістем».

Разом з тим, встановлено, що ПП «Аркадос»(ЄДРПОУ 36610920) у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) відкрито рахунки №№26005283511, 26050283511, по яким здійснювався рух грошових коштів.

Вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам №№ 26005283511, 26050283511, які належать ПП «Аркадос»(ЄДРПОУ 36610920) та відкриті у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ 26005283511, 26050283511, відкритих у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) для ПП «Аркадос»(ЄДРПОУ 36610920), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 14.08.2009р. по 01.07.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№26005283511, 26050283511, відкритих у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168), а саме:

- облікове - реєстраційної справи ПП «Аркадос»(ЄДРПОУ 36610920), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності –юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Аркадос»(ЄДРПОУ 36610920), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Аркадос»(ЄДРПОУ 36610920) оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 14.08.2009 по 01.07.2011;

- заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговування системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №№26005283511, 26050283511, в період з 14.08.2009р. по 01.07.2011р.;

- чеків на отримання готівки по рахункам №№ 26005283511, 26050283511, з 14.08.2009р. по 01.07.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

          Суддя                    

05.07.2011