Постанова № 17097616, 15.07.2011, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Дело № 4-183/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.07.2011 года судья Баглейского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области Подобед Е.К., рассмотрев представление следователя СО Баглейского РО Днепродзержинского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Маклаковой Е.А. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну-

УСТАНОВИЛ:

14 июля 2011 года в Баглейский районный суд г. Днепродзержинска поступило представление следователя СО Баглейского РО Днепродзержинского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Маклаковой Е.А. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ОАО «Райффайзен банк Аваль», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема, 4-д, МФО 305653, документов Государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов», отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2006 года и до настоящего времени по счетам № 26005454020100 и 26061454020100.

Представление мотивировано тем, что в период времени с 2006 года по сегодняшний день, должностные лица Государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов»(код 25015310), юридический адрес: Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, пр. Аношкина, 179, умышленно, из корыстных побуждений, а также в интересах третьих лиц, путем заключения заведомо невыгодных сделок, в том числе контракта № 02-24/30-06 и дополнительных соглашений к нему, с компанией «Транс Юропиан Лимитед»и договора займа № 01-17/71-06 с фирмой «Ларос Консалтинг инк», уменьшением активов данного предприятия, довели предприятие к устойчивой финансовой несостоятельности, чем причинили крупный материальный ущерб государству.

По данному факту было возбуждено уголовное дело № 41111552, по факту доведения до банкротства ГП «Приднепровский завод цветных металлов»по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ГП «Приднепровский завод цветных металлов»в своей деятельности использует счета № 26005454020100, 26061454020100, открытые в Областной дирекции ОАО «Райффайзен банк Аваль»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема, 4-д.

Учитывая то, что для полного расследования уголовного дела, а также установления истины по делу необходимы оригиналы документов находящиеся в Областной дирекции ОАО «Райффайзен банк Аваль»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема, 4-д, возникла необходимость в выемке движения по счетам предприятия.

Изучив материалы уголовного дела, представление следователя, и полагая, что в целях объективного, всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, проведения следственных действий, имеется необходимость в производстве выемки документов по указанному адресу, руководствуясь ст.ст. 178, 179, УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Баглейского РО Днепродзержинского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Маклаковой Е.А. производство выемки в Областной дирекции ОАО «Райффайзен банк Аваль»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема, 4-д, код МФО 305653, документов Государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов», (код 25015310), юридический адрес: Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, пр. Аношкина, 179, на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2006 года и до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам № 26005454020100 и № 26061454020100 в национальной и иностранной валютах, документов, являющихся основанием движения денежных средств по вышеуказанным счетам, а также документов по вопросам открытия и закрытия расчетных счетов предприятия.

Постановление окончательное.

Судья Е.К.Подобед