Постанова № 17062494, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1295/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковської про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкритий в Донбаському регіональному управлінні АТ"ФIНРОСТБАНК" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманська, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал» перераховує грошові кошти на рахунок № 26003003841001, який відкритий ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. Аваліані, 1) в АТ «Сведбанк» (публічне) ( МФО 300161, м. Київ, вул.Симона Петлюри, 30).

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в АТ «Сведбанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300161, м. Київ, вул.Симона Петлюри, 30) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220).

Провести виїмку в АТ «Сведбанк» (публічне) ( МФО 300161, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) документів:

- виписки по поточному рахунку № 26003003841001, який належить ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) з обовязковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунку № 26003003841001 (заяви, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки інше).

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка