Постанова № 17062100, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1284/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковської про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковська звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» субєктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) та ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження обєкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Феррум», яке знаходиться за тією самою адресою, що і ТОВ «Канталь», а саме: місто Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А. Також встановлено, що ТОВ «Канталь» та ТОВ «Феррум» здійснюють операції з приймання та оброблення металобрухту з одними і тимиж самими суб»ектами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

В ході слідства встановлено, що ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 36827435) перераховувало грошові кошти на рахунок № 260083313401, який відкритий ТОВ «Транс-Термінал 5» (код ЄДРПОУ 36827435) в філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, вул. 16 Лінія, 7).

В свою чергу ТОВ «Транс-Термінал 5» (код ЄДРПОУ 36827435) перераховує грошові кошти на рахунок № 26007017110410, який відкритий ПП «Алвак» (код ЄДРПОУ 35155924, м. Луганськ, вул. Монтажна, 21) в Луганському ФАТ «Брокбізнесбанк» ( МФО 304632, м. Луганськ, вул. Шелкового, 1).

Згідно даних ДПА України ТОВ «Транс-Термінал 5» та ПП «Алвак» знаходиться в стані «місцезнаходження не встановлено».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо, тому до суду подане дане подання.

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в Луганському ФАТ «Брокбізнесбанк» містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати Луганському ФАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 304632, м. Луганськ, вул. Шелкового, 1) дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведення в Луганському ФАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 304632, м. Луганськ, вул. Шелкового, 1) виїмки документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення завірених банком копій), а саме:

- виписки по рахунку № 26007017110410, який належить ПП «Алвак» (код ЄДРПОУ 35155924) з обовязковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 р.;

- документів про відкриття рахунку № 26007017110410 (заява, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки інше);

- чеків на отримання готівкових коштів ПП «Алвак» (код ЄДРПОУ 35155924) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін