Постанова № 17062079, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1293/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковської про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковська звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» субєктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) та ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження обєкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3765 965 грн., що є особливо великим розміром.

ТОВ «Канталь» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкритий в Донбаському регіональному управлінні АТ"ФIНРОСТБАНК" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманська, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал» перераховує грошові кошти на рахунки № 26001051920702, № 26002051920701, які відкриті ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. Аваліані, 1) в філії ЗРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» ( МФО 313731, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39).

Згідно даних ДПА України ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. Аваліані, 1) знаходиться в стані «до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність підтвердження відомостей».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо, тому до суду подане дане подання.

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в філії ЗРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ЗРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 313731, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39) дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведення в ЗРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 313731, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39) виїмки документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення завірених банком копій), а саме:

- виписки по поточним рахункам № 26001051920702, № 26002051920701, які належать ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) з обовязковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунків № 26001051920702, № 26002051920701 (заяви, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки інше).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін