Постанова № 17047948, 07.07.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-1903/11

ПОСТАНОВА

07 липня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І. розглянувши подання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ Управління МВС України в Рівненській області, старшого лейтенанта міліції Миронця Р.П., про розкриття банківської таємниці стосовно Акціонерного товариства закритого типу «Інститут проблем атомних станцій»ЄДРПОУ 25053003, щодо виїмки документів у Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351, що в м.Одеса, вул. Садова, 10, вул. Дворянська, 8, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ Управління МВС України в Рівненській області, старший лейтенант міліції Миронець Р.П., в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно Акціонерного товариства закритого типу «Інститут проблем атомних станцій»ЄДРПОУ 25053003, щодо виїмки документів у Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351, у звязку з виникненням необхідності під час розслідування кримінальної справи № 80/38-10.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, повного і обєктивного дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків, приймаючи до уваги, що у Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351, відкрито поточний рахунок № 26003453 (долар США, українська гривня ) на АТЗТ «ІПАС»ЄДРПОУ 25053003, виникла необхідність у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю та виїмки документів у Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи № 80/38-10, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351, документів руху коштів по розрахунковому рахунку № 26003453 (долар США, українська гривня ), стосовно Акціонерного товариства закритого типу «Інститут проблем атомних станцій»ЄДРПОУ 25053003, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 2006 року по 2008 рік; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351, банківських операцій по рахунку № 26003453 (долар США, українська гривня ), а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), за період з 2006 року по 2008 рік; документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 26003453 (долар США, українська гривня ), оскільки вказані документи мають значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Подання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ Управління МВС України в Рівненській області, старшого лейтенанта міліції Миронця Р.П., задовольнити.

2.Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351, за адресою: м.Одеса, вул. Садова, 10, вул. Дворянська, 8, документів руху коштів по розрахунковому рахунку № 26003453 (долар США, українська гривня ), стосовно Акціонерного товариства закритого типу «Інститут проблем атомних станцій»ЄДРПОУ 25053003, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 2006 року по 2008 рік.

-документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351, банківських операцій по рахунку № 26003453 (долар США, українська гривня ), а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), за період з моменту відкриття по даний час включно.

-документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 26003453 (долар США, українська гривня ) за період з 2006 року по 2008 рік.

3.У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати посадових осіб Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 328351, письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: Сидорук Є. І.