Постанова № 17031589, 17.06.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1794/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.06.2011 г. судья Киевского районного суда г. Харькова Сенаторов В.М., с участием прокурора Артюх А.С. рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Мирного А.В. о производстве выемки, в связи с расследованием уголовного дела № 10110037 по факту подделки документа по ч.1 ст. 358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления и материалов уголовного дела в 2008 году в г. Харькове, неустановленным лицом, с целью дальнейшего использования, был составлен заведомо поддельный документ - заявление от имени ОСОБА_2 от 19.06.2008., о даче согласия на предоставление поручительства её мужем ОСОБА_3, по обязательствам ООО «СЮВГИМ»перед ОАО КБ «Надра», которые возникают по договору о предоставлении услуг овердрафта № 6/3/200/980/К/1947 от 24.06.2008.

24.06.2008 между ОАО КБ «Надра»и ООО «СЮВГИМ»в лице директора ОСОБА_3 был заключён кредитный договор № 6/3/200/980/К/1947, согласно которого ОАО КБ «Надра», предоставило последнему кредит в форме овердрафта с лимитом задолженности 1000 000, 00 грн., сроком до 23.12.2008 с платой за пользование кредитом 25% годовых. Овердрафт был установлен по текущему счёту ООО «СЮВГИМ»в Харьковском РУ ОАО КБ «Надра»№ 26004007170001.

На протяжении 2008-2009 годов, ООО «СЮВГИМ»получило по указанному договору кредитные средства в сумме 900000 гривен, которые ОАО КБ «Надра»не возвратило.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области указывается, что в Харьковском РУ ПАО КБ «Надра»находится документация, имеющая значение по уголовному делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст.60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление органа досудебного следствия удовлетворить.

2.Раскрыть банковскую тайну и провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в Харьковском РУ ПАО КБ «Надра», МФО: 351834, расположенном по ул. Петровского, 15 в г. Харькове, а именно:

- выписок (в том числе на электронном носителе) о движении денежных средств по счёту номер 26004007170001, который принадлежит ООО «СЮВГИМ»код ЕГРПОУ 34630898 с информацией о: точном времени поступления, включая часы, минуты и секунды и перечисления денежных средств по указанному счёту за период с 01.01.2008 по 14.06.2011; остаток денежных средств на конец, и начало банковского дня; сумм платежей; назначения платежей; расчётные (текущие) счета юридических и физических лиц - контрагентов ООО «СЮВГИМ»(ЕГРПОУ 34630898) и банковские учреждения, в которых они открыты; названия юридических (физических) лиц-контрагентов ООО «СЮВГИМ» (ЕГРПОУ 34630898);

- документов, которые подтверждают зачисление и списание средств по счетам ООО «СЮВГИМ»(ЕГРПОУ 34630898), в том числе и документы, которые созданы в системе «Клиент-банк», с расшифровкой дополнительных реквизитов с платёжного документа за период времени с 01.01.2008 по 14.06.2011;

- материалов юридического дела ООО «СЮВГИМ»(ЕГРПОУ 34630898) на открытие банковских счетов в том числе: карточек с образцами подписей, копий паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров, регистрационных документов предприятия, оригиналов заявлений на открытие счетов, уведомлений в органы ГНИ, договоров на обслуживание банковских счетов и всех платёжных поручений и других документов по операциям с гривной и валютой по текущим счетам указанного предприятия;

- договоров на установку системы «Клиент-банк», а также технической документации о проведении работниками банка инсталляции на компьютер ООО «СЮВГИМ»(ЕГРПОУ 34630898), указанной системы, включая место проведения операции;

- доверенностей на лиц имеющих право распоряжаться счётом ООО «СЮВГИМ»(ЕГРПОУ 34630898) и получать с него денежные средства;

- корешков чековых книжек и расходных ордеров на выдачу средств со счёта номер 26004007170001 за период с 01.01.2008 по 14.06.2011;

- всех материалов кредитного дела по договору овердрафта № 6/3/200/980/К/1947 (6/3/2008/980/К/1947) от 24.06.2008, в том числе:

- договора овердрафта № 6/3/200/980/К/1947 (6/3/2008/980/К/1947) от 24.06.2008, заключённого между ООО «СЮВГИМ»и ОАО КБ «Надра», со всеми приложениями и дополнениями к нему;

- документов поданных ООО «СЮВГИМ»для получения овердрафта: учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации, справки из Минстата, документов о перерегистрации; протоколов о назначении директора и главного бухгалтера; протокола собрания учредителей (акционеров) о подтверждении суммы, цели, срока кредита; полномочий руководителей подписывать все документы, связанные с получением кредита, кредитный договор, договор залога; паспортов руководителя и главного бухгалтера; лицензий патентов, разрешений; договоров аренды помещений, транспорта и договоров о совместной деятельности; квартальных отчётов, (баланс, форма №2, деклараций о доходах предприятия) за последних три отчётных периода (квартала); движений средств по счёту 31 за 3-6 месяцев с обслуживающего банка с расшифровкой проведенных операций по счетам; справки с обслуживающего банка об отсутствии/наличии заёмной и другой задолженности, сопроводительных писем и других документов;

- заключения службы безопасности ОАО КБ «Надра»составленного по результатам изучения материалов ООО «СЮВГИМ», на предоставление кредита;

- протокола заседания кредитного комитета ОАО КБ «Надра»на котором было принято решение о выдаче кредита ООО «СЮВГИМ»;

- заключения менеджера по работе с корпоративными клиентами ОАО КБ «Надра»о возможности заключения договора о предоставлении овердрафта с ООО «СОВГИМ»;

- протокола заседания и выписки из протокола заседания Северного МРУ ОАО КБ «Надра», по вопросу заключения договора овердрафта с ООО «СОВГИМ»;

- должностных инструкций менеджера по работе с корпоративными клиентами ОАО КБ «Надра»ОСОБА_4 и заместителя начальника по корпоративным продажам Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра»Харьковского РУ ОСОБА_5, а также приказов о назначении на должность, увольнении и уходе в декретный отпуск;

- реестра поручителей по кредитным договорам заключённым Харьковским РУ ПАО КБ «Надра», с указанием анкетных данных поручителей, номеров договоров, а также журнала учёта поручителей и реестра заключённых договоров, за период времени с 01.01.2008 по 31.12.2008,

- положений о кредитовании юридических лиц ОАО КБ «Надра», утверждённых условий предоставления овердрафта юридическим лицам;

- документов подтверждающих существование задолженности ООО «СЮВГИМ»перед Харьковским РУ ПАО КБ «Надра», по договору предоставления овердрафта № 6/3/200/980/К/1947 (6/3/2008/980/К/1947).

- всех договоров поручительства по кредиту, полученному согласно договора овердрафта № 6/3/200/980/К/1947 (6/3/2008/980/К/1947) от 24.06.2008 в том числе договора поручительства № 6/3/200/980/П/1948 (6/3/2008/980/П/1948) от 24.06.2008, а также документов поручителей: оригинала заявления ОСОБА_2 о согласии на поручительство её мужа ОСОБА_3 по договору о предоставлении овердрафта № 6/3/200/980/К/1947, копий паспортов, справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров; справок с места работы; копии свидетельства о браке.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья