Постанова № 17029221, 18.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1991/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.07.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А. при участии прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о производстве обыска,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно представлению органов досудебного следствия, 23.07.2010. ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», зарегистрированное по адресу: г. Харьков, ул. Борзенко,5 кв.147, в лице директора ОСОБА_2, заключило договор № 001 о предоставлении невозвратной финансовой помощи с юридическим лицом Anglo Stand Limited (Общество с ограниченной ответственностью Новой Зеландии) в лице доверенной особы ОСОБА_3, которым украинскому СПД безвозмездно переданы в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.

За период с 10.08.2010 по 27.12.2010 на счет ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»зачислены деньги от компании-нерезидента Anglo Stand Limited на общую сумму 1млрд.300млн.грн, которые ОСОБА_2 в период с 11.08.2010 по 27.12.2010 получены наличными через кассу отделения № 3 ПАТ «Актабанк»г. Киев с назначением платежа «на закупку сельскохозяйственной продукции», при этом отчетность о полученном доходе в ГНИ по месту регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» не подана.

В соответствии с протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», на котором рассматривался вопрос создания указанного предприятия и его руководящих органов, присутствовал ОСОБА_4, однако он пояснил, что не имеет никакого отношения к созданию данного предприятия.

Из вышеизложенного следует, что ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» имеет признаки фиктивного предприятия и зарегистрировано с целью осуществления незаконной деятельности в виде легализации денежных средств.

В ходе расследования установлено, что регистрацией ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»занимался сотрудник юридической фирмы «Легис»ОСОБА_5 по доверенности ОСОБА_2, однако никаких подтверждающих документов об оказании такого рода услуг, кроме копии доверенностей руководством фирмы при выемке документов предоставлено не было. Кроме этого, установлено, что ОСОБА_5 занимался регистрацией ряда СПД по доверенности одного лица, однако никаких подтверждающих документов также предоставлено не было.

Следствие в представлении просит дать разрешение на производство обыска в офисе ООО юридическая фирма «Легис»код 32136129 по адресу: г. Харьков ул. Тринклера, 1 этаж, офис 1 с целью обнаружения документов, послуживших основанием для оказания услуг по регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», иных СПД, зарегистрированных ОСОБА_5, а также иных документов и предметов, подтверждающих факт регистрации, которые могут иметь значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, считает необходимым дать разрешение на производство обыска.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск по адресу: г.Харьков ул. Тринклера, 9, 1 этаж, офис 1 в офисе ООО юридическая фирма «Легис»код 32136129 с целью обнаружения оригиналов документов, послуживших основанием для предоставления услуг по регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»и иных СПД, зарегистрированных ОСОБА_5, в том числе документов по взаимоотношениям с ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», компьютерной техники, иных документов и предметов, которые могут иметь значение для дела.

2.Производство обыска поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья.