Постанова № 17029166, 18.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1989/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.07.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А. при участии прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно представлению органов досудебного следствия, ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», зарегистрированное по адресу: г. Харьков, ул.Борзенко,5 кв.147, в лице директора ОСОБА_2 23.07.2010 заключило договор № 001 о предоставлении невозвратной финансовой помощи с юридическим лицом Anglo Stand Limited (Общество с ограниченной ответственностью Новой Зеландии) в лице доверенной особы ОСОБА_3, которым украинскому СПД безвозмездно переданы в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.

За период с 10.08.2010 по 27.12.2010 на счет ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»зачислены денежные средства от компании-нерезидента Anglo Stand Limted на общую сумму 1млдр.300млн. грн, которые ОСОБА_2 в период с 11.08.2010 по 27.12.2010 через кассу отделения № 3 ПАТ «АКТАБАНК»г. Киев получены наличными в виде назначение платежа «на закупку сельскохозяйственной продукции», при этом отчетность о полученном доходе в ГНИ по месту регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» не подана.

В соответствии с протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», на котором рассматривался вопрос создания указанного предприятия, на собрании присутствовал ОСОБА_4, однако он пояснил, что не имеет никакого отношения к созданию данного предприятия.

Из вышеизложенного следует, что ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» имеет признаки фиктивного предприятия и зарегистрировано с целью осуществления незаконной деятельности в виде легализации денежных средств.

Следствие в представлении просит дать разрешение на производство выемки в ПАО «АКТАБАНК»МФО 307394 г.Днепропетровска документы по осуществлению банком финансового мониторинга, а также документы по осуществлению мониторинга финансовых операций ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»код 37091334, которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, считает необходимым дать разрешение на производство выемки.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку в ПАО «АКТАБАНК» МФО 307394 г. Днепропетровск следующих документов:

-Положение/программа/ о внутреннем финансовом мониторинге;

-Положение/программа/ осуществления обязательного финансового мониторинга в процессе обслуживания клиентов;

-Программа идентификации и изучения клиента;

-Программа оценки и управления рисков легализации доходов, полученных преступным путем;

-приказ банка о назначении ответственного за проведение обязательного финансового мониторинга;

-должностная инструкция сотрудника, ответственного за финансовый мониторинг банка;

-электронная анкета ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»код 37091334;

-реестр финансовых операций ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»код 37091334;

-анализ финансовых операций ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»код 37091334;

-документы, подтверждающие направление информации о финансовых операциях ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»в Государственный комитет по финансовому мониторингу и Национальный банк Украины;

-документы по финансовому мониторингу ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»код 37091334.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья