Постанова № 17027958, 07.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1942/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07.07.2011г. Судья Киевского районного суда Золотарева Л.И., с участием прокурора Иванова И.С., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Фоменко Ю.Н., о производстве выемки по уголовному делу № 63110457, - УСТАНОВИЛ:

28.05.2008 между ОАО “Всеукраинский Акционерный банк”(ОАО “ВиЕйБиБанк”) и предприятием “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов”(“Харьковский центр реабилитации”) заключен кредитный договор №16-К/08. Согласно данного договора, ОАО “ВиЕйБиБанк” выдал “Харьковскому центру реабилитации” кредит в форме восстановительной кредитной линии в сумме эквивалентной 5000000 гривен, траншами в евро по курсу НБУ, по которому обеспечением исполнения заёмщиком своих обязательств возвращения кредита и иных трат, является поручительство ДП “Автогазсистема”и ипотека нежилого административного здания, принадлежащего предприятию “Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов”.

Выдача кредита происходила путем перечисления денежных средств с ссудного счета по траншам в евро на текущий счет заёмщика № 26000300102970 МФО 350620 в Харьковском филиале ОАО “ВиЕйБиБанк”.

На протяжении 2008-2009 годов, предприятие “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов” получило по указанному договору кредитные средства в сумме 5000 000 гривен, которые не возвратило в ОАО “ВиЕйБиБанк”, нарушив таким образом условия договора.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по постановлению суда, руководствуясь ст.62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, ст.178, 14-1 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в Харьковском филиале ОАО “ВиЕйБиБанк”МФО 350620, расположенном по ул. Коломенской, 15 в г. Харькове, а именно:

- выписок (в том числе на электронном носителе) о движении денежных средств по счёту номер 26000300102970, который принадлежит “Харьковскому центру профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов” код ЕГРПОУ 31631710 с информацией о: точном времени поступления, включая часы, минуты и секунды и перечисления денежных средств по указанному счёту за период с 01.01.2008 по 29.06.2011; остаток денежных средств на конец, и начало банковского дня; сумм платежей; назначения платежей; расчётные (текущие) счета юридических и физических лиц - контрегантов “Харьковского центра профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов” код ЕГРПОУ 31631710 и банковские учреждения, в которых они открыты; названия юридических (физических) лиц-контрагентов “Харьковского центра профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов” код ЕГРПОУ 31631710;

- документов, которые подтверждают зачисление и списание средств по счетам предприятия “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов (ЕГРПОУ 31631710), в том числе и документы, которые созданы в системе “Клиент-банк”, с расшифровкой дополнительных реквизитов с платёжного документа за период времени с 01.01.2008 по 29.06.2011;

- материалов юридического дела предприятия “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов (ЕГРПОУ 31631710) на открытие банковских счетов в том числе: карточек с образцами подписей, копий паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров, регистрационных документов предприятия, оригиналов заявлений на открытие счетов, уведомлений в органы ГНИ, договоров на обслуживание банковских счетов и всех платёжных поручений и других документов по операциям с гривной и валютой по текущим счетам указанного предприятия;

- договоров на установку системы “Клиент-банк”, а также технической документации о проведении работниками банка инсталляции на компьютер предприятия “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов (ЕГРПОУ 31631710), указанной системы, включая место проведения операции;

- доверенностей на лиц имеющих право распоряжаться счётом предприятия “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов (ЕГРПОУ 31631710) и получать с него денежные средства;

- корешков чековых книжек и расходных ордеров на выдачу средств со счёта номер 2600030010297за период с 01.01.2008 по 29.06.2011;

- всех материалов кредитного дела по договору кредита № 16-К/08 от 28.05.2008, в том числе:

- договора кредита № 16-К/08 от 28.05.2008, заключённого между предприятия “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов (ЕГРПОУ 31631710) и ОАО “ВиЕйБиБанк”МФО 350620, со всеми приложениями и дополнениями к нему;

- документов поданных предприятием “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов (ЕГРПОУ 31631710) для получения кредита: учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации, справки из Минстата, документов о перерегистрации; протоколов о назначении директора и главного бухгалтера; протокола собрания учредителей (акционеров) о подтверждении суммы, цели, срока кредита; полномочий руководителей подписывать все документы, связанные с получением кредита, кредитный договор, договор залога; паспортов руководителя и главного бухгалтера; лицензий патентов, разрешений; договоров аренды помещений, транспорта и договоров о совместной деятельности; квартальных отчётов, (баланс, форма №2, деклараций о доходах предприятия) за последних три отчётных периода (квартала); движений средств по счёту 31 за 3-6 месяцев с обслуживающего банка с расшифровкой проведенных операций по счетам; справки с обслуживающего банка об отсутствии/наличии заёмной и другой задолженности, сопроводительных писем и других документов;

- заключения службы безопасности ОАО “ВиЕйБиБанк”МФО 350620 составленного по результатам изучения материалов предприятия “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов (ЕГРПОУ 31631710), на предоставление кредита;

- протокола заседания кредитного комитета ОАО “ВиЕйБиБанк”МФО 350620, на котором было принято решение о выдаче кредита предприятию “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов”(ЕГРПОУ 31631710);

- заключения менеджера по работе с корпоративными клиентами ОАО “ВиЕйБиБанк”о возможности заключения договора о предоставлении кредита предприятию “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов”;

- протокола заседания и выписки из протокола заседания ОАО “ВиЕйБиБанк”, по вопросу заключения договора кредита с предприятием “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов”;

- должностных инструкций начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами ОАО “ВиЕйБиБанк”, а также приказов о назначении на должность, увольнении и уходе в отпуск;

- реестра поручителей по кредитным договорам заключённым Харьковским РУ ОАО “ВиЕйБиБанк”, с указанием анкетных данных поручителей, номеров договоров, а также журнала учёта поручителей и реестра заключённых договоров, за период времени с 01.01.2008 по 31.12.2008,

- положений о кредитовании юридических лиц ОАО “ВиЕйБиБанк”, утверждённых условий предоставления кредита юридическим лицам;

- документов подтверждающих существование задолженности предприятия “Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов”перед ОАО “ВиЕйБиБанк”, по договору предоставления кредита №16-К/08 от 28.05.2008

- всех договоров поручительства по кредиту, полученному согласно договора кредита №16-К/08 от 28.05.2008 , а также документов поручителей.

- иных документов, имеющих значение для дела, необходимость в выемке которых может возникнуть в процессе производства.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ_____