Постанова № 1702644, 14.04.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-978/08

ПОСТАНОВА

                        ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року суддя Печерського районного суду міста Києва Кузьменко , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві подання слідчого в ОВС прокуратури Київської області Попова А.О. про розкриття банківської таємниці та проведення в АКІБ „Укрсиббанк” (м.Харків, МФО 351005) виїмки документів ПП “Передові сучасні технології” (ЄДРПОУ 32371764), -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС прокуратури Київської області Попов А.О. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в АКІБ „Укрсиббанк” (м.Харків, МФО 351005).

Свої вимоги мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа № 49-2315, порушена Генеральною прокуратурою України за фактом привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах стосовно службових осіб ТОВ «Восток-газсервіс», ТОВ «Укрзахідбуд» та ПП «Передові сучасні технології», за ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий в суді подання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим прокуратури Київської області даних вбачається наявність достатніх підстав вважати що документи щодо діяльності ПП “Передові сучасні технології” (ЄДРПОУ 32371764) становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в АКІБ „Укрсиббанк” (м.Харків, МФО 351005).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання слідчого в ОВС прокуратури Київської області Попова А.О. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому прокуратури Київської області провести виїмку в АКІБ „Укрсиббанк” (м.Харків, МФО 351005) банківських документів ПП “Передові сучасні технології” (ЄДРПОУ 32371764) за період з 21.07.06 по 28.11.07, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ПП «Передові сучасні технології»;

- банківськихкарток із зразками підписівта печатки, дорученьна відкриття рахунків, копійпаспортів, наказівпропризначенняна керівні посади підприємства, документівщодо ідентифікації службових та довірених осібпідприємства, таматеріалівпро перевірку кредитоспроможностіПП «Передові сучасні технології»;

- всіхоригіналівпервинних документів (в разі відсутності, належним чином завіренихкопій), які підтверджують надходження коштів на рахунки ПП «Передові сучасні технології», або перерахування грошових коштів з рахунків ПП «Передові сучасні технології»іншим суб’єктам підприємницької діяльності;

- руху грошових коштів по рахунку № 26005048953500, який належить ПП «Передові сучасні технології» з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, кода ЄДРПОУ, адрес, первинних документів, на підставі яких отримувався чи сплачувався платіж, інших реквізитів) та призначенням платежів;

- кредитних справ, кредитних договорів з додатковими угодами, договорів застави, актів перевірок майна, переданого в заставу, довідок, балансів, звітів про фінансові результати з розшифровками, розрахунків, відомостей та інших документів, на підставі яких надавались та сплачувались кредити, а також договорів поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ПП «Передові сучасні технології»;

- листів, претензій, позовних заяв, постанов, рішень судів та їх результатів щодо стягнення боргу з ПП «Передові сучасні технології»;

- довідок про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ПП «Передові сучасні технології»;

- договорів, інвойсів та інших фінансово-господарських документів, які стали підставою для закупки валюти ПП «Передові сучасні технології»;

- банківськихвипискокпро видачу готівки та чеків ПП «Передові сучасні технології», рахунки № 26005048953500;

- договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери ПП «Передові сучасні технології» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи “Банк-Клієнт” з комп’ютера ПП «Передові сучасні технології» з банком та датами проведення відповідних операцій;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням службових осіб ПП «Передові сучасні технології», в тому числі договорів купівлі – продажу векселів та їх зберігання;

- листів, доручень, заяв та інших документів, які надавались ПП «Передові сучасні технології» до установи банку.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами АКІБ „Укрсиббанк” (м.Харків, МФО 351005).

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: