Постанова № 17021756, 30.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4/1522/2830/11 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«30»червня 2011 р. м. Одеса

Суддя Приморського району м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши подання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції Мойсеєва О.С., узгоджене з заступником прокурора Приморського району м.Одеси, про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області розслідується кримінальна справа № 058201100088, порушена прокуратурою Приморського району м. Одеси відносно ОСОБА_3 за фактом організації фіктивного підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

З представлених суду матеріалів кримінальної справи вбачається, що в травні 2009 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_3 з пропозицією зареєструвати на його імя за грошову винагороду ТОВ «СМД Консалт».

ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, а саме, що зазначене підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших юридичних та фізичних осіб, та допускав, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяно нанесення збитків державним або іншим інтересам, навмисно, переслідуючи свої корисні наміри на отримання винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві та керувати ним, на прохання ОСОБА_4 погодився.

В подальшому для досягнення своїх злочинних намірів, ОСОБА_3 24.09.2009 р приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5. здійснив дії, спрямовані на реєстрацію ТОВ «СМД Консалт», а саме, підписав заздалегідь підготовлені документи для реєстрації ТОВ «СМД Консалт».

Крім того, ОСОБА_3 надав довіреність ОСОБА_4 про представництво інтересів ТОВ «СМД Консалт»з питань реєстрації підприємства в податкових та інших органах.

Враховуючи вищевикладене, і приймаючи до уваги, що в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500) відкритий рахунок № 26001041566001 ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408), а також враховуючи, що відомості, які знаходяться в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500) мають доказове значення в дійсній кримінальній справі, суд вважає подання слідчого про проведення виїмки в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500) відомостей, які є банківською таємницею, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Дозволити розкрити банківську таємницю та проведення виїмки в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500):

-відомостей про рух грошових коштів на рахунку № 26001041566001 ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408), відображених на паперовому носію, відкритого в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26001041566001 ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408), відкритих в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500), а саме:

oобліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408);

oкартки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

oзаяви на відкриття рахунків;

oдоговорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

oнотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи;

oкопії паспортів уповноважених осіб;

oоригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408);

oдокументу щодо призначення на посаду керівника ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408);

oоригіналу довіреності на імя особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408);

oзаяв на видачу чекових книжок;

oдокументів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

oзаяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

oдоговору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

oакту про введення системи «Клієнт-Банк»в експлуатацію;

oдокументів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

oдокументів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

oінших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408), відкритого в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500);

oплатіжних доручень на перерахунок грошових коштів ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408) по рахунку 26001041566001 , відкритого в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500), з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

oчеків на отримання готівки ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408) по рахунку № 26001041566001, відкритого в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500), з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Осіік Д.В.

30.06.2011