Постанова № 17021739, 30.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2831/11 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ 30 июня 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшого лейтенанта милиции Миронюк В.В., согласованного с прокурором Приморского района о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представлении следователя, прокуратурой Приморского района г. Одессы, 27.05.2011г. было возбуждено уголовное дело № 05820110089 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления предусмотренного ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 УК Украины.

В ходе проведения проверки было установлено, что в июне 2007г. к гр. ОСОБА_2, за помощью обратился его знакомый по имени ОСОБА_3, который за денежное вознаграждение предложил ОСОБА_2 зарегистрировать на его имя ЧП «ЛГ Кредо плюс».

ОСОБА_2, осознавая противопровность своих действий, а именно, то, что указанное предприятие регистрируется с целью прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности других юридических и физических лиц, допуская, что в ходе деятельности указанного фиктивного предприятия может быть причинено ущерб государственным или иным интересам, умышленно, преследуя свои корыстные цели по получению вознаграждения, не имя намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, на предприятии и руководить им на предложение ОСОБА_3 согласился.

В дальнейшем для достижения своих преступных намерений, ОСОБА_2, 13.12.2007г. в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа, осуществил действия направленные на перерегистрацию ЧП «ЛГ - Кредо плюс», а именно: подписал договор купли-продажи 100 % части статутного фонда «ЛГ - Кредо плюс», решение учредителей «ЛГ - Кредо плюс».

На основании изложенного прихожу к выводу, что с целью объективного, всестороннего и полного расследования уголовного дела, учитывая, что в ПАО АБ "ПИВДЕННЫЙ", г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, МФО 328209, находится банковская документация, имеющая значение по делу, могут находиться другие сведения, необходимые для установления истины по делу, с целью раскрытия совершенного преступления и установления лиц его совершивших, необходимо удовлетворить представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшого лейтенанта милиции Миронюк В.В. и разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в помещении ПАО АБ "ПИВДЕННЫЙ", г. Одесса, ул. Краснова, 6/1.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ЗУ «О банках и банковской деятельности», судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в помещении ПАО АБ "ПИВДЕННЫЙ", г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, МФО 328209, банковской документации, а именно документов имеющих отношение к открытию и обслуживанию банковского счета № 26006311567701 открытый 12.05.2008г. на ООО «ЛГ - Кредо плюс»ОКПО 35239810, а именно:

·Учетнорегистрационное дело ООО «ЛГ - Кредо плюс»ОКПО 35239810;

·Устава, уставного договора ООО «ЛГ - Кредо плюс»ОКПО 35239810;

·Карточки с образцами подписи и оттисков печатей, установленного образца;

·Заявление на открытие счетов;

·Договор на расчетно-кассовое обслуживание клиента;

·Копию свидетельства про государственную регистрацию (перерегистрацию) субъекта предпринимательской деятельности юридического лица;

·Фотокопии паспортов уполномоченных лиц;

·Оригиналов доверенности на право осуществления юридических действий от имени директора ООО «ЛГ - Кредо плюс»ОКПО 35239810;

·Документы о назначении на должность директора ООО «ЛГ - Кредо плюс»ОКПО 35239810;

·Оригинал доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, заверенной нотариально;

·Заявления на выдачу чековых книжек;

·Документов, которые заверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийных номеров первого и последнего чека из чековых книжек, которые клиентом с момента открытия счета в ПАО АБ "ПИВДЕННЫЙ", г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, МФО 328209;

·Заявление клиента на установление системы «клиент-банк»;

·Договора на обслуживание системы «клиент-банк»;

·Акт про введение системы «клиент-банк»в эксплуатацию;

·Документов, которые удостоверяют про установление системы «клиент-банк»;

·Документов, которые подтверждают генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, учитывая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей;

·Сведения по движению денежных средств с момента открытия по 20.06.2011г. по расчетному счету № 26006311567701, который открыт на ООО «ЛГ Кредо - плюс»(код ЄДРПОУ 35239810) с указанием даты, предназначения платежа, информацию о месте, способе та и времени пополнения или снятия средств;

·Договоров со всеми приложениями по обслуживанию счета № 26006311567701;

·Других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. ОдессыОсиик Д.В.

30.06.2011