Постанова № 17020673, 22.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

22.06.2011

                                                                                          Справа №4/1522/2746/11

П О С Т А Н О В А

ІМ’ЯМ УКРАЇНИ

м. Одеса                                                                                 22 червня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., розглянувши подання слідчого слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_1, узгоджене в.о. прокурора Одеської області, про проведення виїмки у банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні в провадженні слідчого відділу прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа №051201100112 стосовно ОСОБА_2 за фактом розтрати та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

21.06.2011, в рамках зазначеної кримінальної справи порушено кримінальну справу стосовно директора ТОВ «АРТ»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси та в інтересах ТОВ «АРТ»(ЄДРПОУ 31116981), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконного продажу нежитлових приміщень розташованих у м. Одесі, заволодів об'єктами комунальної власності –нежилими приміщеннями.

16.12.02 в Одеській обласній філії ПАТ «УСБ»м. Одеса (МФО 328016) для ТОВ «АРТ»(ЄДРПОУ 31116981) відкрито рахунок №26003665210191.

У своєму подання слідчий просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Одеській обласній філії ПАТ «УСБ»м. Одеса (МФО 328016), інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26003665210191, який належить ТОВ «АРТ»(ЄДРПОУ 31116981) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку.

Аналіз наданих слідчим матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26003665210191, який належить ТОВ «АРТ» (ЄДРПОУ 31116981) та відкриті у Одеській обласній філії ПАТ «УСБ»м. Одеса (МФО 328016) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Одеській обласній філії ПАТ «УСБ»м. Одеса (МФО 328016):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26003665210191, відкритому в Одеській обласній філії ПАТ «УСБ»м. Одеса (МФО 328016) для ТОВ «АРТ»(ЄДРПОУ 31116981), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 16.12.2002 по 15.04.2011.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26003665210191, відкритому в Одеській обласній філії ПАТ «УСБ»м. Одеса (МФО 328016), а саме:

·          облікове - реєстраційної справи ТОВ «АРТ»(ЄДРПОУ 31116981), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності –юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «АРТ»(ЄДРПОУ 31116981), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «АРТ»(ЄДРПОУ 31116981)оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

·          документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 16.12.2002 по 15.04.2011.

·          заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.

·          договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.

·          акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.

·          документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.

·          платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26003665210191 в період з 16.12.2002 по 15.04.2011.

·          чеків на отримання готівки по рахунку №26003665210191 з 16.12.2002 по 15.04.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси                                                   Ю.С. Кушніренко