Постанова № 17020649, 22.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

22.06.2011

Справа № 4/1522/2739/2011г.

П О С Т А Н О В А

22 червня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавуном Д.Ю., по кримінальної справи № 051201100106, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 051201100106, яку порушено стосовно директора ПП «Біойл Систем»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також стосовно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що директор ПП «Біойл Систем»ОСОБА_2, за пособництвом ОСОБА_3, шляхом безпідставного формування податкового кредиту та відображення його у податковій звітності, ухилився від сплати ПДВ на суму 1863000грн., що є особливо великим розміром.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925) у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) відкрито розрахункові рахунки №№26008278631, 26053278631, по яких здійснювався рух коштів.

Вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками №№26008278631, 26053278631, які належать ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925) та відкриті у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, мають значення речових доказів по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №№26008278631, 26053278631, відкритих у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) для ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 09.02.2009 по 09.12.2009.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №№26008278631, 26053278631, відкритих у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168), а саме:

- облікове - реєстраційної справи ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 09.02.2009 по 09.12.2009;

- заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговування системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках №№26008278631, 26053278631, в період з 09.02.2009 по 09.12.2009;

- чеків на отримання готівки по рахунках №№26008278631, 26053278631, з 09.02.2009 по 09.12.2009.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяПриморського

районного суду м.ОдесиЮ.С.Кушніренко