Постанова № 17020639, 22.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

22.06.2011

Дело № 4/1522/2750/2011г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАНЫ

22 июня 2011 года судья Приморского районного суда г.Одессы Кушниренко Ю.С., рассмотрев представление ст. следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Виноградова В.А. по материалам уголовного дела № 02200900217, возбужденного по ст. 191 ч. 5 УК Украины, о проведении обыска, -

У С Т А Н О В И Л :

Должностные лица Кредитного союза «Первое кредитное общество», ЕГРПОУ 23212644, зарегистрированного 16.08.1995 г. исполкомом Одесского горсовета, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных мотивов, в период 2009-2010 г.г. совершили завладение средствами КС «ПКО», которые находились в их ведении, в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.

Так, 07.10.2009 г. неустановленные должностные лица КС «ПКО»с целью завладения средствами членов кредитного союза выдали распоряжение за № 80/ГП/09 о перечислении средств, находящихся в кассах отделений, расположенных а АР Крым, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей Украины, на личные карточные счета и.о. председателя правления КС «ПКО»ОСОБА_1 № НОМЕР_1 во 2-м Одесском филиале АБ «Укргазбанк», МФО 328588, и № НОМЕР_2 в филиале «Одесское РУ»ОАО «Банк «Финансы и кредит», МФО 328823, которое почтой и электронной связью направили в филиалы и отделения КС «ПКО»для обязательного исполнения.

По данным 2-го Одесского филиала АБ «Укргазбанк»на карточный счет № НОМЕР_1, принадлежащий ОСОБА_1, в период с мая 2005 года по август 2010 г. поступило и обналичено более 17 млн. грн., в том числе в период с 09.10.2009 г. по 31.08.2010 г. поступило и около 588.000 грн., а на карточный счет № НОМЕР_2 в ПАО «Банк «Финансы и кредит»в период с июня 2009 г. по март 2010 г. поступило и обналичено около 840.000 грн. Таким образом, должностными лицами КС «ПКО»причинён ущерб членам КС «ПКО»в особо крупных размерах на общую сумму более 588.000 грн.

08.07.2010 г. распоряжением председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины № 532, в связи с выявленными систематическими нарушениями КС «ПКО»требований Госфинуслуг весь состав правления КС «ПКО»отстранены от управления Союзом, и временным администратором кредитного союза назначена ОСОБА_2 Этим же распоряжением и.о. председателя правления КС «ПКО» ОСОБА_1 обязан на протяжении одного рабочего для 09.07.2010 г. передать временному администратору учредительные и иные документы, связанные с деятельностью КС «ПКО», печати, штампы, материальные ценности и другое имущество кредитного союза.

Однако руководство КС «ПКО»в лице и.о. председателя правления ОСОБА_1, заместителя председателя правления ОСОБА_3, а также председателя наблюдательного совета КС «ПКО»ОСОБА_4, умышленно уклоняется от выполнения указанного распоряжения и до настоящего времени не передало временному администратору документацию КС «ПКО», необходимую для установления реального финансового положения кредитного союза, установления объёма принадлежащих ему активов и обязательств, которые имеет КС «ПКО». Отсутствие бухгалтерских регистров, главных книг, данных синтетического и аналитического учета, а также сведений расчетов по депозитным и кредитным договорам, кассовых книг и первичных кассовых документов не дает возможности установить наличие или отсутствие фактов хищения должностными лицами КС «ПКО»денежных средств кредитного союза, в том числе вкладчиков по заключенным депозитным договорам.

Согласно сведений из КП «БТИ»г. Ильичевска, за ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрирована 1/2 часть квартиры АДРЕСА_1.

Принимая во внимание, что в указанной квартире ОСОБА_1 может хранить вышеуказанную финансовую и бухгалтерскую документацию КС «ПКО», необходимую для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.ст. 177-179 УПК Украины, судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение обыска по месту регистрации ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартире АДРЕСА_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

Районного суда г.ОдессыЮ.С.Кушниренко