Постанова № 17020283, 23.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2770/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление старшего следователя Одесской транспортной прокуратуры младшего советника юстиции Кашульского А.В., согласованного с И.О. Одесского транспортного прокурора о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя, согласованного с И.О. Одесского транспортного прокурора, усматривается, что Одесской транспортной прокуратурой 10.03.2009 года возбуждено и расследуется уголовное дело №011112009000003 по факту внесения должностными лицами Одесского районного нефтепроводного управления филиала «Южные магистральные нефтепроводы ОАО «Укртранснафта»(далее Филиал) в официальные документы заведомо ложных сведений о совершении полетов, что повлекло тяжкие последствия и по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 УК Украины,

Следствием установлено, что имелись взаимоотношения Одесского районного нефтепроводного управления филиала «Южные магистральные нефтепроводы ОАО «Укртранснафта»(в настоящее время филиал «Южные магистральные нефтепроводы ОАО «Укртранснафта») с ООО «Нафта-Полтава»по закупке горюче-смазочных материалов.

Согласно справки КРУ в Одесской области №0513/327 от 01.09.2008 года выявлены нарушения действующего законодательства при закупке горюче-смазочных материалов у ООО «Нафта-Полтава»в период 2007-2008 гг., а именно Филиалом безосновательно выплачены денежные средства на общую сумму 394,3 тыс. грв.

ООО «Нафта-Полтава»код ЕДРПОУ 34001269 имело расчетный счет № 2600420888 в ОАО АБ «Укргазбанк»МФО 320478.

27.05.2011 Приморским районным судом г. Одессы вынесено постановление о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну по указанному расчетному счету в ОАО АБ «Укргазбанк»МФО 320478.

Однако согласно письма АБ «Укргазбанк»№503/04/0617/1120 от 17.06.2011, ОАО АБ «Укргазбанк»МФО 320478 ликвидировано и процессуальные документы выемки по указанному счету необходимо направлять в АБ «Укргазбанк» МФО 321024.

Рассмотрев представление следователя и изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, так как из представленных материалов усматривается, движение денежных средств по расчетному счету ООО «Нафта-Полтава», а также их дальнейшее движение имеет значение для расследования настоящего уголовного дела, для установления истины по делу, а также для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в АБ «Укргазбанк»МФО 321024 документов по расчетному счету № 2600420888, принадлежащего ООО «Нафта-Полтава»код ЕДРПОУ 34001269 в ОАО АБ «Укргазбанк»МФО 320478:

-заявления на открытие счета;

-копии приказов о назначении должностных лиц ООО «Нафта-Полтава»;

-светокопии паспортов должностных лиц ООО «Нафта-Полтава»;

-платежных поручений на перечисление денежных средств (включая полученные на сервер банка по системе «Клиент-банк»с отметкой времени и даты их поступления, полных реквизитов плательщика и получателя, назначения платежа), приходных и расходных ордеров, чеков о получении денежных средств по расчетным счетам за период с момента открытия счета по настоящее время;

выписки о движении денежных средств по указанным расчетным счетам с указанием полных реквизитов плательщика и получателя платежа, полных данных о банке плательщика и получателя, назначения платежа, путем переноса данных на бумажный носитель, за период с 01.01.2007 по момент ликвидации ОАО АБ «Укргазбанк»МФО 320478.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. ОдессыОсиик Д.В.

23.06.2011