Постанова № 17020275, 24.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2768/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 июня 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление следователя следственной группы СУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции Уштвана В.С. о даче разрешения на проведение обыска, по уголовному делу №01201100021, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления следователя, согласованного с заместителем прокурора Одесской области, усматривается, что 06.12.2006 между ООО «Вадита»(25414493) и АО «Индустриально-экспортный банк»заключен кредитный договор № 617-Ю, согласно которого банк предоставил ООО «Вадита»кредит в сумме 500000 грн. Срок погашения кредита истек 05.12.2008г, однако задолженность по указанному кредиту в сумме 629820, 74 грн. не погашена. В настоящий момент АО «Индустриально-экспортный банк»реорганизован, и его правопреемником стало Публичное Акционерное Общество «Индекс-банк». 17.11.2010 сотрудниками ПАО «Индекс-банк»(как организации - правопреемнику) проведена проверка залогового имущества, в результате которой установлено его отсутствие, о чем они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно договора залога товаров на складе от 06.12.2006 в обеспечении обязательств, вытекающих из вышеуказанного кредитного договора должностные лица ООО «Вадита»передали в залог товары на общую сумму 448 759 грн., которые согласно документов якобы находились на ответственном хранении на складе ООО «Стамар Технология»по адресу: г.Одесса, ул.Генерала Петрова, д. 49 и на складе ЧП «Акварт СТМ»по адресу: г.Одесса, ул.О.Вишни, д. 1, хотя фактически там никогда не хранились.

Установлено, что в интересующий период времени директорами ООО «Вадита»были ОСОБА_2 и ОСОБА_3.

Допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и др. показали, что неофициальным собственником ООО «Вадита»является ОСОБА_7, который занимается организацией всей работы, в том числе и получением кредитов ООО «Вадита».

Добытые в ходе следствия данные указывают на возможную причастность к совершению данного преступления гр-на ОСОБА_7.

Кроме того согласно оперативной информации, установлено что в жилом помещении расположенном по адресу: АДРЕСА_1, хранится черная бухгалтерия ООО «Вадита», а также печати и документы предприятий с признаками фиктивности через которые обналичивались кредитные средства ООО «Вадита»полученные в различных банковских учреждениях, а также денежные средства добытые преступным путем.

Согласно ответа ОМБТИ и РОН жилое помещение расположенное по адресу: АДРЕСА_1, принадлежит на праве частной собственности ОСОБА_8.

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая тот факт, что имеются достаточные основания полагать, что в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_1, могут храниться предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу, денежные средства и ценности, добытые преступным путем, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведение обыска в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_8.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Осиик Д.В.

24.06.2011