Постанова № 17003902, 07.07.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-553/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2011 года Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Бондарева Е.И., рассмотрев представление о проведении выемки финансовых и бухгалтерских документов, поступившее из СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу №55111360, возбужденному по признакам ст.358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В мае 2006 года не установленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с безосновательным переводом денежных средств из безналичной в наличную форму обращения для иных субъектов предпринимательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерских документов, создало частное предприятие «Спец-Постач», зарегистрировав его в органах исполнительной власти 25.05.2006г. по юридическому адресу АДРЕСА_1, формально оформило директором предприятия ОСОБА_2, не обладающего знаниями в области коммерческой деятельности, после чего устранило последнего от дальнейшего участия в работе предприятия.

Затем, в период с июля 2007 года по апрель 2011 года неустановленное лицо, используя специально открытый в ПАО «КредиАгриколь Банк» расчетный счет №26002035004001, принадлежащий ООО «Спец-Постач», незаконно перевело из безналичной в наличную форму обращения денежные средства на сумму более 1 млн. грн., поступившие для незаконного обналичивания от иных субъектов предпринимательской деятельности без осуществления каких бы то ни было реальных коммерческих сделок.

Повторно, июне 2006 года не установленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с безосновательным переводом денежных средств из безналичной в наличную форму обращения для иных субъектов предпринимательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерских документов, создало частное предприятие «Девовит», зарегистрировав его в органах исполнительной власти 06.06.2006г. по юридическому адресу АДРЕСА_1, и формально оформило директором предприятия ОСОБА_2, не обладающего знаниями в области коммерческой деятельности, после чего устранило последнего от дальнейшего участия в работе предприятия.

Затем, в период с августа 2007 года по декабрь 2010 года неустановленное лицо, используя специально открытый в ПАО «КредиАгриколь Банк» расчетный счет №26000035006001, принадлежащий ЧП «Девовит», незаконно перевело из безналичной в наличную форму обращения денежные средства на сумму более 1 млн. грн., поступившие для незаконного обналичивания от иных субъектов предпринимательской деятельности без осуществления каких бы то ни было реальных коммерческих сделок.

В период с 2007 по 2011г.г. ООО «Гранит Групп» осуществляло финансовые перечисления на расчетные счета предприятий «Девовит» и «Спец-Постач».

По уголовному делу имеется необходимость изучения оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-Постач» с ООО «Гранит Групп», а именно получение, приемку, оплату, приходование, перемещение, использование и списание товарно-материальных ценностей, работ и услуг.

Представление о проведении выемки этих документов согласовано прокуратурой Днепропетровской области, следователь представление поддерживает.

В связи с изложенным, с целью полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств совершенного преступления, для выявления и изъятия документальных вещественных доказательств, согласно ч.4 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в обществе с ограниченной ответственностью «Гранит Групп» (код ЕГРПОУ 34752520, юридический адрес Криворожский район, с.Недайвода, ул.Рората, 103):

первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, отражающих взаимоотношения этого предприятия с ЧП «Девовит» (код ЕГРПОУ 35006137) и ЧП «Спец-Постач» (код ЕГРПОУ 35005821) - получение, приемку, оплату, приходование, перемещение, использование и списание товарно-материальных ценностей, работ и услуг (договоров, дополнений и спецификаций к ним, накладных, налоговых накладных, транспортных накладных, счетов, актов выполненных работ, платежных поручений и др.), за период с 01.07.2007 по 01.06.2011.

Судья

Постановление объявлено: "____" _____ 2011 года

___