Постанова № 16985981, 14.07.2011, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 4-120/2011р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2011 р. Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

в складі: головуючого - судді Величко О.В.

при секретарі - Хорошиловій Н.М.

розглянувши подання слідчого Красноармійської міжрайонної прокуратури Дехтярьова А.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у філії ПІБ м. Димитров Донецької області, по кримінальній справі № 42-11-01-136, -

В С Т А Н О В И В:

В проваджені Красноармійської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 42-11-01-136, порушена за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами Приватного Підприємства «Рельєф-Дон»(далі ПП «Рельєф-Дон») ознаками злочину, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України

Досудовим слідством встановлено, у період з травня 2010 року по травень 2011 року посадові особи ПП «Рельєф-Дон»ЕДРПОУ 34586179, знаходячись на податковому обліку в Красноармійській ОДПІ, при присутності заборгованості по заробітній платі більш ніж за один місяць на загальну суму 116702,46 грн. у порушення положень ст. 49 Конституції України, ст. ст. 97, 115 Кодексу Законів про Працю України, грошові кошти що надходили на розрахункові рахунки та касу підприємства, використовували не на погашення заборгованості по заробітній платі, а на інші цілі.

Крім того, встановлено, що ПП «Рельєф-Дон» надає послуги КП «Родинський центр єдиного замовника»ЄДРПОУ 35324282 (далі КП «РЦЄЗ») по прибиранню території м. Родиське та вивозу твердих побутових відходів на підставі договору на надання вищевказаних послуг.

Згідно вказаного договору КП «РЦЄЗ»перераховує грошові кошти отримані від населення м. Родинське зі своїх розрахункових рахунків на розрахунковий рахунок ПП «Рельєф-Дон».

Також, встановлено, що КП «РЦЄЗ»не в повному розмірі виконує свої зобовязання перед ПП «Рельєф-Дон», що впливає на фінансове становище ПП «Рельєф-Дон»та на можливість виконання ПП «Рельєф-Дон»обовязків по виплаті заробітної плати своїм робітникам.

Так, при проведенні досудового слідства встановлено, що КП «РЦЄЗ»у порушення договору на виконання комунального замовлення по обслуговуванню будинків, споруджень та прибудинкової території укладеного з переможцем конкурсу, ПП «Рельєф-Дон»уклало угоду з фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 а здійснення тих самих робіт, що повинен виконати ПП «Рельєф-Дон»та КП «РЦЄЗ». Тобто, кошти які мали бути перераховані ПП «Рельєф-Дон» КП «РЦЄЗ»були направлені за виконання робіт ОСОБА_1.

Інформація про рух грошових коштів по рахункам фізичної особи приватного підприємця ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 №НОМЕР_2, що знаходиться у філії ПІБ м. Димитров Донецької області має значення для встановлення обєктивної істини по справі.

У звязку з чим, слідчий в даному поданні просить надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.05.2010 р. по теперішній час, у тому числі роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку КП «РЦЄЗ»: № НОМЕР_2, а також, належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт банк по вищезазначеним рахункам та інших документів, які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

На підставі вищевикладеного, враховуючи той факт, що подання слідчого обґрунтовано, а також той факт, що проведення виїмки вищевказаних документів у філії ПІБ м. Димитров Донецької області необхідно для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись ст. ст. 177, 178, 183 КПК України, ст. 59, 60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Красноармійської міжрайонної прокуратури Дехтярьова А.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у філії ПІБ м. Димитров Донецької області, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.05.2010 р. по теперішній час, у тому числі роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку КП «РЦЄЗ»: № НОМЕР_2, а також, належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт банк по вищезазначеним рахункам та інших документів, які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції ВПМ Красноармійської ОДПІ.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя: