Постанова № 16975161, 19.01.2011, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело № 4-44/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

19.01.2011 годаг. Никополь

Судья Никопольского горрайсуда Стовба С.Н.рассмотрев представление

ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну от 19.01.2011 года, -

УСТАНОВИЛ:

24.09.2010 года Никопольским межрайонным прокурором было возбуждено уголовное дело № 32109079 по факту превышения должностными лицами ООО „Никопольский завод тонкостенных труб" служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, по ч.З СТ.365 УК Украины.

В ходе следствия было установлено, что определением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 13.02,2009 года возбуждено дело о банкротстве ООО «НЗТТ»и введено мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который согласно ст.1 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом»предусматривает приостановление выполнения должником денежных обязательств относительно уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), срок выполнения которых наступил до дня введения моратория.

Определением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 19.02.2009 года определено размер требований ОАО «Кредитпромбанк» к должнику ООО «НЗТТ»в сумме 553 043, 40 грн., введено процедуру распоряжения имуществом должника ООО «НЗТТ»и назначено распорядителем имущества должника арбитражного управляющего Татаринову Ю.В.

Определением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 17.04.2009 года руководителя ООО «НЗТТ»было отстранено от должности и возложено выполнение обязанностей руководителя ООО «НЗТТ» на распорядителя имущества Татаринову Ю.В.; руководителю и органам управления ООО «НЗТТ»на протяжении трех дней со дня вынесения определения передать распорядителю имущества Татариновой Ю.В. бухгалтерскую и иную документацию ООО «НЗТТ», печати и штампы, материальные и иные ценности.

Однако, должностные лица ООО «НЗТТ»после вынесения вышеуказанных определений Хозяйственным судом Днепропетровской области не передали бухгалтерскую и иную документацию ООО «НЗТТ», печати и штампы, материальные и иные ценности и умышленно, при наличии обязательств по заработной плате в сумме 333 тыс. грн., перед Пенсионным фондом Украины в сумме 1 000 тыс. грн., налоги в сумме 474 тыс. грн., относительно банковских требований, обеспеченных залогом, в сумме 553 тыс. грн., без согласования с Татариновой Ю.В., на основании предъявленных к оплате простых векселей, в 22.04.2009 года осуществили перечисление денежных средств в сумме 32 млн. грн. на р/с ООО «Сосенка», чем повлекло тяжкие последствия для ОАО „Кредитпромбанк" и государства.

В ходе проведения 12.01.2011 года обыска по месту нахождения ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»были обнаружены документы, свидетельствующие о наличии на расчетном счете предприятия в ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»денежных средств, а также поступление и осуществление платежей с указанного расчетного счета.

В ходе расследования, в целях установления факта наличия на расчетном счете ООО «НЗТТ»денежных средств и возможности осуществления платежей, для обеспечения расследования уголовного дела № 32109079, возникла необходимость проведения в ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»(г.Днепропетровск, ул.Ленина, 17) выемки информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»(код ЕГРПОУ 32930540) р/с № 2600030197701 с расшифровкой назначения платежей за период с 01.01.2009 года по 18.01.2011 года.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну подлежит удовлетворению, поскольку информация о движении денежных средств по расчетных счетах ООО «НЗТТ" имеет значение для установления истины по делу.

Согласно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 ЗУ «О банках и банковской

деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну от 19.01.2011 года гю уголовному делу № 32109079- удовлетворить.

Провести в ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»(г.Днепропетровск, ул.Ленина, 17) выемку информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»(код ЕГРПОУ 32930540) р/с № 2600030197701 с расшифровкой назначения платежей за период с 01.01.2009 года по 18.01.201] года.

Проведение выемки побучить оаботникам ОНМ Никопольской ОГНИ.

Судья:С. М. Стовба