Постанова № 16965922, 04.07.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

4-519/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление в.и.о. старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска лейтенант налоговой милиции Бояркина Ю.А. о наложении ареста на счета, -

У С Т А Н О В И Л :

В период июля 2010 года по настоящее время, неустановленные следствием лица, действуя умышленно, путем неправомерного использования паспортных данных подставных лиц, перерегистрировали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), которым является: ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), с целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), путем оформления бестоварных операций с использованием текущих счетов и других обязательных реквизитов предприятия ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), а также заведомо подложных документов бухгалтерского учета и налоговой отчетности, составленных для завуалирования указанной преступной деятельности, чем причинили государству крупным материальный ущерб на общую сумму 572670 гривен.

23.06.2011 по данному факту прокурором Кировского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116506 по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) перерегистрировано на «подставных»лиц, за материальное вознаграждение, без цели осуществлять предпринимательскую деятельность. Лица указанные как в учредительных, регистрационных, финансовых и бухгалтерских документах предприятий ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) никакой финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не вели. Кроме того неустановленные лица на протяжении 2010-2011 года, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг используя реквизиты, печати и счета приобретенных ими «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, в том числе ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), документально оформляли несуществующие операции на получение товарно-материальных ценностей, работ и услуг, после чего, данные документы использовались различными субъектами хозяйственной деятельности на территории Украины, для отображения в бухгалтерском и налоговом учете, с целью незаконного формирования налогового кредита и занижения своих налоговых обязательств по уплате в бюджет налога на добавленную стоимость и прибыли.

Согласно материалам уголовного дела неустановленные следствием лица осуществляли свою преступную деятельность, используя расчетный счет № 26006224521 в «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) г. Киев, принадлежащий ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), по которому продолжает осуществляться перечисления денежных средств, полученных заведомо преступным путем и имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Изучив материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества.

Руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст.1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 26006224521, открытом ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) в «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) г. Киев.

Организацию и проведение данного следственного действия поручить членам следственно-оперативной группы по расследованию уголовного дела № 99116506, при этом обязать банк сделать отметку в постановлении о дате и времени наложения ареста, с указанием суммы арестованных денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко