Постанова № 16965908, 30.06.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

4-510/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2011 судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление заместителя начальника СО ЛО на ст. Днепропетровск УМВД Украины на Приднепровской железной дороге подполковник милиции Муханова А.И., о производстве выемки по уголовному делу № 01519,-

У С Т А Н О В И Л:

На протяжении 2004-2005 г.г. служебные лица службы капитальных вложений ГП «Приднепровская железная дорога»незаконно использовали бюджетные средства в сумме 1 648 000 гривен на приобретение газового оборудования для установки его на газораспределительном пункте, который находится на балансе ОАО «Днепрогаз»вместо их целевого назначения строительство котельной по ул. Семафорная, 16, в г. Днепропетровске.

Фактическая стоимость указанного оборудования составляет 565 660 грн. 83 коп. Таким образом, служебные лица ГП «Приднепровская железная дорога»совершили растрату имущества ГП «Приднепровская железная дорога» в особо крупных размерах.

По данным фактам возбужденно уголовное дело № 01519, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 210 УК Украины.

Указанное газовое оборудование ГП «Приднепровская железная дорога»приобрело в ЧНПП «Стройсервис», согласно заключенного договора. Поставщиком данного оборудование в указанное ЧНПП было ЧП «Анкона», которое в свою очередь приобрело его в ЧП ПКФ «Укртехснаб».

Таким образом, для установления всех обстоятельств по делу, необходимо отследить движение денежных средств при приобретении указанного газового оборудования ЧНПП «Стройсервис», ЧП «Анкона», ЧП ПКФ «Укртехснаб».

ЧП «Анкона»открыт счет № 26007018680100 в Публичном акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артёма, 4-Д.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, чо представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в ПАО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артёма, 4-Д, могут находиться документы ЧП «Анкона», имеющие значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артёма, 4-Д, документов ЧП «Анкона», ОКПО 24991343, по счету № 26007018680100 за период с 01.10.2004 по 31.12.2005, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие /закрытие/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно - кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе “Клиент - Банк”, актов приема - передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электронных платежных документов о движении денежных средств по расчетному счету № 26007018680100 с указанием даты поступления /перечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа, наименования предприятия, кода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств, с отражением следующих сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 26007018680100;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 26007018680100 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко