Постанова № 16916101, 24.06.2011, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 2036/4-17/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

город Чугуев02 февраля 2011 года

Чугуевский городской суд Харьковской области в составе:

председательствующего - судьи Каримова И.В.,

при секретаре - Шиловой К.С.,

с участием прокурора - Калюжко A.A.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя Чугуевской межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года, согласованное с Чугу евским межрайонным прокурором Харьковской области о наложении ареста на банковские счета ООО НВО «Харинвестбуд» (ЕГРПОУ 36986288),-

УСТАНОВИЛ:

02.02.2011 года в Чугуевский городской суд Харьковской области поступило представление старшего следователя Чугуевской межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года, согласованное с Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области о наложении ареста на банковские счета ООО НВО «Харинвестбуд» (ЕГРПОУ 36986288).

Как усматривается из материалов уголовного дела, в производстве Чугуевской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное заместителем прокурора Харьковской области 05.01.2011 года в отношении служебных лиц ООО «4-В» (ЕГРПОУ 32051763) по ст. 364 ч. 2 Украины по факту злоупотребления служебным положением и причинения тяжких последствий государственным интересам на сумму 3345000 грн. при выполнении ремонтно-строительных работ за бюджетные средства.

Указанные данные подтверждаются актом о результатах документальной невыездной проверки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость ООО «4-В» за март и апрель 2010 года, проведенной ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Харькова, а также заключением экспертно-экономического исследования №8448 от 12.10.2010 года, проведенного ХННИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса.

Кроме этого в ходе досудебного следствия установлено, что учредители ООО «4-В» ОСОБА_3 и ОСОБА_4, а также ОСОБА_5, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации денежных средств путем конвертации безналичных и вывода наличных денежных средств из оборота предприятия организовали предприятия - ООО НПО «Харинвестстрой», ООО НПО «Промтехснаб», ООО «Апекс», ЧП «АДС-Буд» и ряд других, с помощью которых производили перевод безналичных в наличные денежные средства.

В представлении ставиться вопрос о наложении ареста на банковские счета ООО «4-В» (ЕГРПОУ 32051763).

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения представления, поскольку из материалов уголовного дела усматривается, что в ходе досудебного следствия возникла обоснованная необходимость для наложения ареста на банковские счета ООО «4-В» (ЕГРПОУ 32051763), в которых отражены сведения о движении денежных средств, полученные преступным путем, с целью обеспечения возможно заявленного гражданского

иска и возможной конфискации имущества.

Hа основании изложенного, руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст.60,62,63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ: Представление удовлетворить.

Наложить арест на расходные части банковских счетов ЧП "АДС-БУД" (ЕГРПОУ 35590249). а именно:

-расчетный счет № 260074901189 в Харьковском филиале КБ «Хрещатик» МФО 350880.

-расчетным счет №260099010043417 в АО КБ «Золотые ворота» МФ0351931.

Наложение ареста поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Обязать банковские учреждения предоставить в письменном виде остатки на банковских счетах при предъявлении постановления суда о наложении арестов на банковские счета.

Постановление не подлежит.

Судья-