Постанова № 16916074, 24.06.2011, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 2036/4-18/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

город Чугуев02 февраля 2011 года

Чугуевский городской суд Харьковской области в составе:

председательствующего - судьи Каримова И.В.,

при секретаре - Шиловой К.С.,

с участием прокурора - Калюжко A.A.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя Чугуевской межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года- согласованное с Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО НПО «Харинвестстрой» (ЕГРПОУ 36986288) по адресу: г. Харьков, пр-кт Гагарина, 98,-

УСТАНОВИЛ:

02.02.2011 года в Чугуевский городской суд Харьковской области поступило представление старшего следователя Чугуевской межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года, согласованное с Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО НПО «Харинвестстрой» (ЕГРПОУ 36986288) по адресу: г. Харьков, пр-кт Гагарина, 98.

Как усматривается из материалов уголовного дела, в производстве Чугуевской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное заместителем прокурора Харьковской области 05.01.2011 года в отношении служебных лиц ООО «4-В» (ЕГРПОУ 32051763) по ст. 364 ч. 2 Украины по факту злоупотребления служебным положением и причинения тяжких последствий государственным интересам на сумму 3345000 грн. при выполнении ремонтно-строительных работ за бюджетные средства.

Указанные данные подтверждаются актом о результатах документальной невыездной проверки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость ООО «4-В» за март и апрель 2010 года, проведенной ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Харькова, а также заключением экспертно-экономического исследования №8448 от 12.10.2010 года, проведенного ХННИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса.

Кроме этого в ходе досудебного следствия установлено, что учредители ООО «4-В» ОСОБА_3 и ОСОБА_4, а также ОСОБА_5, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации денежных средств путем конвертации безналичных и вывода наличных денежных средств из оборота предприятия организовали предприятия - ООО НПО «Харинвестстрой», ООО НПО «Промтехснаб», ООО «Апекс», ЧП «АДС-Буд» и ряд других, с помощью которых производили перевод безналичных в наличные денежные средства.

В представлении ставиться вопрос о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО «4-В» по адресу: г. Харьков, ул. Рымарская, 13, к. 3.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения представления, поскольку из материалов уголовного дела усматривается, что в ходе досудебного следствия возникла обоснованная необходимость в установлении местонахождения первичных документов бухгалтерской и налоговой отчетности, характеризующих проведение финансово-хозяйственных операций ООО «4-В», КРСП Коминтерновского района г.Харькова департамента жилищного хозяйства

Харьковского городского совета, ЧП «Содружество-Кентавр», ООО НПО строй», ООО НПО «Промтехснаб», ООО «Апекс», ЧП «АДС-Буд», выданных и полученных налоговых накладных, банковских платежных документов подтверждающих перечисление денежных средств в адрес указанных коммерческих структур, компьютерной и оргтехники, наличных денежных средств, предметов и ценностей, полученных преступным путем, печатей, штампов, носителей информации , черновых записей, иных предметов и документов, которые имеют значение для установления истины по делу.

На сновании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Провести обыск по месту фактического нахождения ООО «4-В» по адресу: г.Харьков,ул.Рымарская,13 кв.3.

Постановление обжалованию не подлежит.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

город Чугуев02 февраля 2011 года

Чугуевский городской суд Харьковской области в составе:

председательствующего - судьи Каримова И.В.,

при секретаре - Шиловой К.С.,

с участием прокурора - Калюжко A.A.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя Чугуевской межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года- согласованное с Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО НПО «Харинвестстрой» (ЕГРПОУ 36986288) по адресу: г. Харьков, пр-кт Гагарина, 98,-

УСТАНОВИЛ:

02.02.2011 года в Чугуевский городской суд Харьковской области поступило представление старшего следователя Чугуевской межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года, согласованное с Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО НПО «Харинвестстрой» (ЕГРПОУ 36986288) по адресу: г. Харьков, пр-кт Гагарина, 98.

Как усматривается из материалов уголовного дела, в производстве Чугуевской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное заместителем прокурора Харьковской области 05.01.2011 года в отношении служебных лиц ООО «4-В» (ЕГРПОУ 32051763) по ст. 364 ч. 2 Украины по факту злоупотребления служебным положением и причинения тяжких последствий государственным интересам на сумму 3345000 грн. при выполнении ремонтно-строительных работ за бюджетные средства.

Указанные данные подтверждаются актом о результатах документальной невыездной проверки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость ООО «4-В» за март и апрель 2010 года, проведенной ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Харькова, а также заключением экспертно-экономического исследования №8448 от 12.10.2010 года, проведенного ХННИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса.

Кроме этого в ходе досудебного следствия установлено, что учредители ООО «4-В» ОСОБА_3 и ОСОБА_4, а также ОСОБА_5, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации денежных средств путем конвертации безналичных и вывода наличных денежных средств из оборота предприятия организовали предприятия - ООО НПО «Харинвестстрой», ООО НПО «Промтехснаб», ООО «Апекс», ЧП «АДС-Буд» и ряд других, с помощью которых производили перевод безналичных в наличные денежные средства.

В представлении ставиться вопрос о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО «4-В» по адресу: г. Харьков, ул. Рымарская, 13, к. 3.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения представления, поскольку из материалов уголовного дела усматривается, что в ходе досудебного следствия возникла обоснованная необходимость в установлении местонахождения первичных документов бухгалтерской и налоговой отчетности, характеризующих проведение финансово-хозяйственных операций ООО «4-В», КРСП Коминтерновского района г.Харькова департамента жилищного хозяйства

Харьковского городского совета, ЧП «Содружество-Кентавр», ООО НПО строй», ООО НПО «Промтехснаб», ООО «Апекс», ЧП «АДС-Буд», выданных и полученных налоговых накладных, банковских платежных документов подтверждающих перечисление денежных средств в адрес указанных коммерческих структур, компьютерной и оргтехники, наличных денежных средств, предметов и ценностей, полученных преступным путем, печатей, штампов, носителей информации , черновых записей, иных предметов и документов, которые имеют значение для установления истины по делу.

На сновании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Провести обыск по месту фактического нахождения ООО «4-В» по адресу: г.Харьков,ул.Рымарская,13 кв.3.

Постановление обжалованию не подлежит.