Постанова № 16898762, 22.04.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1267/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22.04.2011 г. Судья Киевского районного суда города Харькова Бородина Н.М., с участием прокурора Ходаковой М.А., рассмотрев представление органа досудебного следствия - СО НМ ГНА в Харьковской области о проведении выемки по уголовному делу № 18110047, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА в Харьковской области находится уголовное дело, возбужденное за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 УК Украины в отношении служебных лиц ООО НПП «Харьковэнергоремонт».

В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица ООО НПП «Харьковэнергоремонт»в период 2008 года с целью уклонения от уплаты налогов путем занижения объектов налогообложения, для незаконного формирования валовых расходов и налогового кредита, использовали документы предприятий с признаками фиктивности и уклонился от уплаты в бюджет налогов в сумме 2710328 грн.

Для незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов, служебные лица ООО НПП «Харьковэнергоремонт»использовали документы с реквизитами ЧП «Востоклайн-Лугстрой»(ПП «Східлайн-Лугбуд» и ЧП «МФ «Одри», на банковские счета которых перечисляли денежные средства за якобы выполненные работы и оказанные услуги.

В материалах уголовного дела имеются точные данные о том, что ЧП «МФ «Одри», код 35629637, в ПАО «КБ "Южкомбанк" МФО 335946 открыты счета 26001600116940, 26056600116940 валюта украинская гривна, т.е. в банке имеется информация о движении денежных средств, содержащаяся на различных носителях, а также другие документы, которые имеют доказательственное значение.

От органа досудебного следствия поступило представление о вынесении постановления о проведении выемки в банковском учреждении информации о движении денежных средств по счетам предприятия и других документов. Руководствуясь ст. ст. 66, 130, 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч. 1, п. 4 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121 от 07.12.2000 года, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку информации и документов, составляющих банковскую тайну, в ПАО «КБ "Южкомбанк" (ПАТ «КБ «Південкомбанк») МФО 335946 относительно клиента - ЧП «МФ «Одри» (ПП «БФ «Одрі») код 35629637, за период с 01.10.2007 года по 19.04.2011 года, а именно:

·информации о движении денежных средств по счетам 26001600116940, 26056600116940 валюта украинская гривна с обязательным указанием полных данных плательщиков и получателей денежных средств (идентификационный код, номер счета, код валюты, МФО банка), дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей с помещением информации на бумажный и электронный носитель.

·регистрационного дела;

·карточек с образцами подписей и оттиска печати;

·доверенностей на право осуществление финансовых операций по указанным счетам (при наличии таковых).

·информации о выдаче электронных пластиковых карточек для получения наличных денежных средств через банкоматы (при наличии таковых);

·документов по открытию и закрытию счетов, договоров и дополнительных соглашений;

·платежных документов на зачисление и списание денежных средств с указанных счетов;

·чеков на получение наличных денежных средств.

2. Решение суда является обязательным для исполнения в соответствии со ст. 124 Конституции Украины. За неисполнение судебного решения предусмотрена уголовная ответственности по ст. 382 УК Украины.

3. В случае отсутствия любых из числа перечисленных документов, отдельным письмом на имя следственного органа мотивировано указать причину непредставления документов и об их возможном местонахождении. Письмо с причиной невыдачи документов подлежит передаче представителю следственного органа не позднее 2-х суток с момента предъявления настоящего постановления.

4. Проведение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья подпись

Согласно оригиналу Бородина Н.М.