Постанова № 16898237, 05.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1916/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05.07.2011 г. г.Харьков

Судья Киевского районного суда г.Харькова Садовский К.С., с участием прокурора Иванова И.С., рассмотрев представление органа досудебного следствия следователь по ОВД следственного управления ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Кошелевой В.Л. о производстве выемки по уголовному делу № 10100068, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 10100068 возбуждённое 29.10.2010 года, по факту мошенничества, в результате которого неустановленные лица в период времени с 9 февраля по июнь 2009 года из корыстных побуждений, путем обмана завладели земельным участком площадью 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации, ограниченной г. Харьковом, объездной дорогой и дорогами на п. Липцы, п. Ст. Салтов, находившийся с 2006 в аренде ЧП «Доро».

В ходе досудебного следствия установлено, что в период с февраля по апрель 2008 неустановленные лица осуществили подбор 350 граждан, нуждающихся материально, не имеющих намерений владеть земельными участками для ведения личного сельского хозяйства и желающих получить денежные средства. После чего граждане приглашались к частному нотариусу ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_2 или ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_3 для подписания документов и получения денежных средств. В данных нотариальных конторах граждане в присутствии неустановленных лиц передавали нотариусам копии своих паспортов, идентификационных номеров, а также подписывали заранее заготовленные доверенности, уполномочивающие должностных лиц ЧП «Нюон»и ЧП «Адел-8»осуществлять от их имени все необходимые действия и оформлять документы для законного владения, пользования и распоряжения земельными участками для ведения личного сельского хозяйства, договора поручения, реестры для регистрации нотариальных действий и бланки заявлений о выделении земельных участков, за что получали денежные средства в сумме 450 1000 гривен.

Далее в период с 12 мая 2008 по 22 июня 2009 неустановленные лица использовали документы от имени 350 граждан, их конституционное право на землю, доверенности на имя должностных лиц ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8»и путем обмана завладели земельным участком 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации, которым распорядились по своему усмотрению, продав юридическим лицам ЧП «Аренга», ЧП «Мегаполис инвест», ЧП «Стайл Роял», ООО «Некар», ООО «Харьковский каскад», ЧП «Гевея-7», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фар Тез», ООО «Аспорагус плюс», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», ЧП «Феон», ООО «Виаальд», ЧП «Гаран Плюс», ЧП «Амант Плюс», ООО «Энергия Життя».

В ходе досудебного следствия установлено, что в реквизитах предприятий ЧП «Доро»код ЕГРПОУ 33119612, ЧП «Нюон»код ЕГРПОУ 35245138, ЧП «Адел-8»код ЕГРПОУ 35586007, ЧП «Аренга»код ЕГРПОУ 35522294, ЧП «Мегаполис Инвест»код ЕГРПОУ 35858855, ЧП «Стайл Роял»код ЕГРПОУ 36370434, ООО «Некар»код ЕГРПОУ 36034081, ООО «Харьковский каскад» код ЕГРПОУ 32760744, ЧП «Гевея-7»код ЕГРПОУ 34895351, ЧП «Ризеда Тер»код ЕГРПОУ 36372138, ЧП «Фар Тез» код ЕГРПОУ 36372096, ООО «Аспорагус плюс» код ЕГРПОУ 36034060, ЧП «Ларед»код ЕГРПОУ 36374892, ЧП «Квиткар»код ЕГРПОУ 36370413, ЧП «Феон»код ЕГРПОУ 36374884, ООО «Виаальд»код ЕГРПОУ 36033664, ЧП «Гаран Плюс»код ЕГРПОУ 36370429, ЧП «Амант Плюс»код ЕГРПОУ 36372143, ООО «Энергия Життя»код ЕГРПОУ 36033580, указанных в регистрационных документах и документах налоговой отчетности, указаны контактные телефоны должностных лиц № 700-49-25, № 719-41-33, а в реквизитах ООО «Харьковский каскад»дополнительно указан № 717-13-33, в реквизитах ЧП «Доро»- № 717-03-17.

Кроме того установлено, что в указанный период времени телефонный номер № 700-49-25 принадлежал АО «Инвестор»код ЕГРПОУ 14060483, телефонный номер № 719-41-33 - ПАО «АКБ «Базис»код ЕГРПОУ 19358916, № 717-03-17, № 717-13-11 - ДП «Инвестор Элит Строй»код ЕГРПОУ 31799236, /юридический адрес г. Харьков, ул. Сумская д. 88/. Телефонные номера № 700-49-25, № 717-03-17, № 719-41-33 установлены по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 88, а № 717-13-33 - по адресу: г. Харьков, ул.О. Яроша, 16-Б.

Указанные факты свидетельствуют о возможной причастности должностных лиц ЧП «Доро», ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8», ЧП «Аренга», ЧП «Мегаполис инвест», ЧП «Стайл Роял», ООО «Некар», ООО «Харьковский каскад», ЧП «Гевея-7», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фар Тез», ООО «Аспорагус плюс», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», ЧП «Феон», ООО «Виаальд», ЧП «Гаран Плюс», ЧП «Амант Плюс», ООО «Энергия Життя», а также АО «Инвестор», а также АО «Инвестор», ПАО «АКБ «Базис», ДП «Инвестор Элит Строй» к совершению данного преступления.

При этом в ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Нюон»имело расчётный счёт № 26008459410010 (валюта счета украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро) в АКБ «Базис» МФО 351760.

Учитывая, что для установления истины по делу необходимо изучить находящиеся в АКБ «Базис» МФО 351760, документы ЧП «Нюон»код 35245138, а также информацию о движении средств по счету указанного предприятия, однако вышеуказанные документы содержат в себе данные, которые согласно ст. 62 Закона Украины являются банковской тайной, разглашение которой возможно по решению суда, руководствуясь п. 5 ст.14-1, ч. 3 ст. 178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в АКБ «Базис»МФО 351760 (далее Банк), всей документации относительно ЧП «Нюон»код 35245138, (далее предприятие), имеющей значение для дела, а именно:

-оригиналов документов юридического дела предприятия;

-карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати предприятия;

- регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту ЧП «Нюон»код 35245138, расчётный счёт № 26008459410010 (валюта счета украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро), с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр прошу предоставить на бумажном носителе информации), за период с момента открытия счета по настоящее время;

- чеки чековой книжки на снятие денежных средств со счёта предприятия;

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья