Постанова № 16877042, 25.06.2011, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Дело № 4-307/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2011 г.

судья Свердловского городского суда Луганской области Писанец В.А., рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №17/2011/420, о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну, а также материалы дела, -

УСТАНОВИЛ

В производстве СО НМ ГНИ в г. Свердловске находится уголовное дело №17/2011/420, возбужденное по факту фиктивного предпринимательства, то есть- создания гр. ОСОБА_1 фиктивного субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Стелс Груп -2010» (код ЕГРПОУ 36901885), печать и уставные документы которого в дальнейшем использовались неустановленными лицами в целях прикрытия незаконной деятельности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

25 июня 2011 года в Свердловский городской суд по данному уголовному делу поступило представление от органа досудебного следствия, согласно которого в мае 2010г. гр. ОСОБА_1, по просьбе неустановленных лиц, за денежное вознаграждение, без цели ведения хозяйственной деятельности, посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения предприятий, посредством постановки на учеты в соответствующих государственных учреждениях, создала и зарегистрировала фиктивный субъект предпринимательской деятельности ООО «СтелсГруп-2010», после чего печать и уставные документы предприятия оставила во владении указанных лиц.

В дальнейшем неустановленные лица использовали печати, уставные и регистрационные документы указанных предприятий в незаконных целях, а именно для оформления псевдо-сделок и перевода безналичных денежных средств от легальных предприятий «пользователей» в теневые обороты экономики страны.

В 2010-2011 г.г. ООО «Стелс-Груп-2010» имело взаимоотношения с ЧП ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1).

Согласно данных ГНА в Луганской области в Отделении ЗАО «ОТП Банк» в г.Луганск (МФО 300528), имеются расчетные счета №НОМЕР_2 (укр. грн.), №НОМЕР_3 (укр. грн.), № НОМЕР_4 (укр. грн.) принадлежащие ЧП ОСОБА_2.

В указанном представлении органа досудебного следствия, для обеспечения полноты и всесторонности расследования, в целях подтверждения фактов взаимоотношений ООО «Стелс-Груп-2010» с ЧП ОСОБА_2 и проверки полноты их отражения в налоговой отчетности, а также мониторинга движения безналичных денежных средств и взаиморасчетов ООО «Стелс-Груп-2010» с предприятиями «пользователями», ставится вопрос о раскрытии банковской тайны и производстве выемки реестра движений денежных средств по указанным расчетным счетам ЧП ОСОБА_2 №НОМЕР_2 (укр. грн.), №НОМЕР_3 (укр. грн.), № НОМЕР_4 (укр. грн.) в Отделении ЗАО «ОТП Банк» в г.Луганск (МФО 300528), расположенном по адресу: г.Луганск, пл.Героев ВОВ,8, за период с 22.07.2010 г. по 22.06.2011г., а так же дела по юридическому оформлению и обслуживанию указанных расчетных счетов за указанный период, карточек с образцами подписей, доверенностей на право распоряжения данными счетами, чеков, платежных и иных документов имеющих значение по делу.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка документов содержащих банковскую тайну производится только по мотивированному постановлению судьи.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, поддержанного прокурором, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела точных данных, дающих основания полагать, что в распоряжении Отделения ЗАО «ОТП Банк» в г.Луганск (МФО 300528), находится интересующая следствие информация по расчетным счетам ЧП ОСОБА_2 №НОМЕР_2 (укр. грн.), №НОМЕР_3 (укр. грн.), № НОМЕР_4 (укр. грн.).

На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ

Раскрыть банковскую тайну и произвести выемку реестра движения денежных средств в Отделении ЗАО «ОТП Банк» в г.Луганск (МФО 300528), расположенном по адресу: г.Луганск, пл.Героев ВОВ, 8, реестра движения денежных средств по расчетным счетам ЧП ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) №НОМЕР_2 (укр. грн.), №НОМЕР_3 (укр. грн.), № НОМЕР_4 (укр. грн.) (на электронном и бумажном носителях) за период с 22.07.2010 г. по 22.06.2011г. с указанием сумм и назначений платежей, с расшифровкой по кредитовым и дебетовым оборотам, с указанием дат и времени осуществления платежей, реквизитов субъектов предпринимательской деятельности контрагентов ЧП ОСОБА_2, а так же дела по юридическому оформлению и обслуживанию указанных расчетных счетов за указанный период, карточек с образцами подписей, доверенностей на право распоряжения данными счетами, чеков, платежных и иных документов имеющих значение по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: