Постанова № 16877030, 25.06.2011, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Дело № 4-299/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2011 г.

судья Свердловского городского суда Луганской области Писанец В.А., рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №17/2011/420, о производстве выемки финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов ЧП «Гонг-2004» по взаимоотношениям с ООО «Стелс-Груп-2010», а также материалы дела, -

УСТАНОВИЛ

В производстве СО НМ ГНИ в г. Свердловске находится уголовное дело №17/2011/420, возбужденное по факту фиктивного предпринимательства, то есть, создания гр. ОСОБА_1 фиктивного субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Стелс – Груп -2010» (код ЕГРПОУ 36901885), печать и уставные документы которого в дальнейшем использовались неустановленными лицами в целях прикрытия незаконной деятельности, по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

25 июня 2011 года в Свердловский городской суд по данному уголовному делу поступило предоставление от органа досудебного следствия, согласно которому в мае 2010г. гр. ОСОБА_1, по просьбе неустановленных лиц, за денежное вознаграждение, без цели ведения хозяйственной деятельности, посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения предприятий, посредством постановки на учеты в соответствующих государственных учреждениях, создала и зарегистрировала фиктивный субъект предпринимательской деятельности ООО «Стелс–Груп-2010», после чего печать и уставные документы предприятия оставила во владении указанных лиц.

В дальнейшем неустановленные лица использовали печати, уставные и регистрационные документы указанных предприятий в незаконных целях, а именно для оформления псевдо-сделок и перевода безналичных денежных средств от легальных предприятий «пользователей» в теневые обороты экономики страны.

В 2010-2011г.г. ООО «Стелс-Груп-2010» имело взаимоотношения с ЧП «Гонг-2004» (код ЕГРПОУ 32969033).

В настоящее время с целью полного и всестороннего расследования уголовного дела, а так же для установления истины, возникла необходимость в изъятии и приобщении к материалам дела оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов ЧП «Гонг-2004» (код ЕГРПОУ 32969033), расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Краснодонская,2 по взаимоотношениям с ООО «Стелс–Груп-2010» (код ЕГРПОУ 36901885) за период с 01.07.2010 г. по 22.06.2011 г. необходимых для установления фактов наличия либо отсутствия финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Стелс-Груп-2010», имеющего признаки фиктивности с предприятиями «пользователями», а также проверки полноты отражения указанных взаимоотношений в налоговой отчетности и проверки законности перечисления денежных средств.

В указанном представлении орган досудебного следствия просит суд вынести постановление о производстве выемки указанных документов в ЧП «Гонг-2004».

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов производится только по мотивированному постановлению судьи.

          Изучив материалы уголовного дела, суть представления, поддержанного прокурором, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела точных данных, дающих основания полагать, что в распоряжении ЧП «Гонг-2004» имеются интересующие следствие документы по взаимоотношениям с ООО «Стелс-Груп-2010» за период с 01.07.2010 г. по 22.06.2011 г.

На основании изложенного, руководствуясь ч.4 ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ

Произвести выемку в ЧП «Гонг-2004» (код ЕГРПОУ 32969033) расположенном по адресу: г.Луганск, ул.Краснодонская, 2.

          В ходе производства выемки изъять оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов по взаимоотношениям с ООО «Стелс–Груп-2010» (код ЕГРПОУ 36901885) за период с 01.07.2010 г. по 22.06.2011 г., в том числе:

·          договоры с приложениями и дополнительными соглашениями к ним;

·          спецификации, сертификаты качества на поставляемые товары;

·          документы, подтверждающие гарантийные обязательства;

·          налоговые накладные;

·          реестры полученных и выданных налоговых накладных;

·          накладные;

·          счета;

·          документы, подтверждающие передачу товаров, (выполнение работ, предоставления услуг);

·          товарно-транспортные накладные;

·          доверенности на получение товарно-материальных ценностей;

·          акты приема передачи товаров (работ, услуг);

·          документы, подтверждающие уплату денежных средств (платежных поручений, выписки из банковских учреждений, приходные и расходные кассовых ордеров);

·          акты сверок с контрагентами;

·          декларации по НДС с приложениями и уточняющими расчетами к ним.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: