Постанова № 16865162, 20.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1269/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого СОГ - СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Р.В. Гузенко про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання з якого вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 902/223 порушена відносно директора ТОВ «Гідромакс-Інжиніринг» ОСОБА_3, головного бухгалтера даного товариства ОСОБА_4, засновника ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України, директора ТОВ «Укрбуд Консалтинг» ОСОБА_6, засновника даного підприємства ОСОБА_7 та невстановлених осіб за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Гідромакс-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36468516, юридична адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, буд.143) ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером даного товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5, який являється засновником та фактичним власником даного підприємства, з метою ухилення від сплати податків, вступили в злочинну змову з групою осіб, а саме: директором ТОВ «Укрбуд Консалтинг» (код ЄДРПОУ 35199836, юридична адреса: м. Київ, вул. Дніпроводська, буд.1) ОСОБА_6 та засновником даного підприємства ОСОБА_7, після чого, протягом 2010 року учасники даної злочинної групи, з корисливих мотивів, організували та використали схему прикриття незаконної діяльності, направлену на заниження податкових зобовязань, які підлягають сплаті до бюджету власними підприємствами.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_8, як фізична особа, відкрила банківський рахунок №НОМЕР_1 у іноземній валюті (фунтах стерлінгів/дол. США) в Київській Філії ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 380032, м. Київ, вул. Тарасівська, 19).

Дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в Київській Філії ПАТ «КБ «Промекономбанк» відкрито рахунок, на якому можуть акумулюватися грошові потоки, спрямовані на забезпечення діяльності по ухиленню від сплати податків, а також є речовими доказами по кримінальній справі.

Керуючись ст. 125, 126, 130 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №НОМЕР_1, відкритий в Київській Філії ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО380032, м. Київ, вул. Тарасівська, 19), який належить ОСОБА_8.

Зупинити видаткові операції по рахунку №НОМЕР_1, відкритому в Київській Філії ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 380032, м. Київ, вул. Тарасівська, 19).

Службовим особам вказаного банку надати виписку (довідку) банку про залишок коштів на вказаному рахунку №НОМЕР_1, який належить ОСОБА_8, з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 11, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернігівській області.

Суддя: О. Ф. Подалюка