Постанова № 16857797, 23.06.2011, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4-229/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки в учреждении банка документов,

содержащих банковскую тайну

г. Запорожье 22 июня 2011 г.

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Голубкова М.А , рассмотрев материалы уголовного дела № 3941104, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч.1 УК Украины., -

У С Т А Н О В И Л:

26.05.2011 года возбуждено уголовное дело № 3941104, по факту составления заведомо поддельного документа по признакам ст. 358 ч.1 УК Украины.

В период времени с 04.03.2009 года по 05.08.2009 года, неустановленное по делу лицо , имея умысел на составление заведомо поддельного документа, а именно справки стоимости транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза от ООО «Аэро-Экспрес», составляла указанные справки с занижением фактической стоимости транспортно-экспедиционных услуг, что подтверждается расчетами на оплату услуг Експресс доставки (ТNT), проведенными должностными лицами ООО «Аэро-Экспрес».

В ходе досудебного следствия было установлено что гр. ОСОБА_1, для которой были изготовлены справки стоимости транспортно-экспедиционных услуг, осуществляет оплату Експресс доставки (ТNT) по расчетному счету № 26005101035052.

С целью установления круга лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также сбора вещественных доказательств по делу, необходимо изъять в Киевской РД АО «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 322904), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Пирогова 7-7б, информацию по счету по которому осуществляла проплату гр. ОСОБА_1

Принимая во внимание, что в помещении Киевской РД АО «Райфайзен Банк Аваль»(МФО 322904), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Пирогова 7-7б, находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу,

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещенье Киевской РД АО «Райфайзен Банк Аваль»(МФО 322904), код ЕГРПОУ № 21613132 расположенном по адресу: г. Киев, ул. Пирогова 7-7б, выемки оригиналов следующих документов:

·выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету открытому на ООО «Аэро-Экспрес»- № 26005101035052, в в помещении Киевской РД АО «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 322904), код ЕГРПОУ № 21613132 расположенном по адресу: г. Киев, ул. Пирогова 7-7б, с момента открытия счета и по настоящее время в части взаимоотношений с ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1;

·платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету № 26005101035052, открытому на ООО «Аэро-Экспрес», за период времени с момента открытия счета по настоящее время в части взаимоотношений с ОСОБА_1

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Голубкова М.А.