Постанова № 16856919, 23.06.2011, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23.06.2011 года г. Запорожье

Судья Хортицкого районного суда г. Запорожье Ширина С.А.., с участием прокурора Яцентюк З.В. рассмотрев представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Сущенко М.С о разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки в публичном акционерном обществе «ТАСкомбанк»,

У С Т А Н О В И Л :

Следователем СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Сущенко М.С. 17.06.2011г. возбуждено уголовное дело по факту подделки документов ООО «Плутон 62»совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 УК Украины.

В ходе расследования вышеуказанного уголовного дела установлено следующее :

13.07.2010 года неустановленные по делу лица, имея умысел на создание субъекта предпринимательской деятельности, без цели ведения фактической хозяйственной деятельности, зарегистрировали на имя ОСОБА_2 предприятие ООО «Плутон-62»(код ЕГРПОУ 37167099), юридический адрес г. Запорожье, ул. Новостроек, 3/803. В период времени с 13.07.2010 г по 31.12.2010 г. ООО «Интера»был задекларирован валовой доход в размере 11400 тысяч гривен. Согласно пояснений ОСОБА_2 какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью как учредитель и директор данного предприятия он не занимался. Каких-либо договоров ОСОБА_2 не заключал, не подписывал финансовые, бухгалтерские и налоговые документы, никакой отчетности предприятия не составлял и не подавал в контролирующие органы, печать, учредительные документы, а также какие-либо иные документы предприятия не получал. О том, у кого в данный момент могут находится уставные документы ООО «Плутон-62», печати, отчетные и финансовые документы данного предприятия ОСОБА_2 неизвестно.

В ходе следствия было установлено, что ООО «Плутон-62»в ПАТ «ТАСкомбанк» /МФО 339500/ был открыт счет №026004044515001 в валюте «гривна Украины»

Выслушав мнение прокурора, следователя Хортицкого РО ЗГУ и изучив материалы дела, суд считает представление подлежащим удовлетворению, так как в целях полного объективного и всестороннего расследования обстоятельств уголовного, учитывая, что ведомости о движении денежных средств по вышеуказанному расчетному счету и другие документы, составляющие банковскую тайну имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу, а также с целью установления истины по уголовному делу необходимо разрешение на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки.

Руководствуясь ст.ст. 130, 177, 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетворить.

Дать разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки в публичном акционерном обществе «ТАСкомбанк»/ МФО 339500/, расположенном по адресу: г.Запорожье , ул. Южноукраинская, д. 2а, следующих документов :

- выписки движения денежных средств по счету № 026004044515001, открытому ООО «Плутон-62»(код ЕГРПОУ 37167099) в валюте «гривна Украины»в публичном акционерном обществе «ТАСкомбанк» /МФО 339500/, с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с момента открытия счета до 21.06.2011 г.,

- оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам открытым ООО «Плутон-62» (код ЕГРПОУ 37167099) в публичном акционерном обществе «ТАСкомбанк»/МФО 339500/, а также платежных поручений по всем произведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие с расчетных счетов ООО «Плутон-62»денежных средств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке, должности и анкетных данных исполнителя.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОСМ ГУМВД Украины в Запорожской области Украины.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:С.А. Ширина