Постанова № 16839736, 21.06.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-322/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

21 июня 2011 годаБердянский горрайонный суд

в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в АО «ОТП банк»(МФО 300528), расположенном по адресу: г.Киев, ул.Жилянская,43,-

У С Т А Н О В И Л:

Директор ООО «Чистая Вода-Бердянск»ОСОБА_2, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280) в АО «ОТП банк»(МФО 300528, адрес: г.Киев, ул.Жилянская, 43) 18.11.09 открыт счет № 26007101333949(валюта гривна, доллары США, евро).

С целью осуществления полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимо установить факты перечисления денежных средств на счет ООО «Всеукраинская энергетическая компания» (код ЕГРПОУ 34414280) от ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228), что в свою очередь возможно только путем раскрытия банковской тайны по счету ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), открытому в АО «ОТП банк»(МФО 300528).

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в АО «ОТП банк»(МФО 300528), расположенном по адресу: г.Киев, ул.Жилянская,43 документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

1. выписки движения денежных средств по счету ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), открытому в АО «ОТП банк»(МФО 300528), №26007101333949 за период с 18.11.09 по 16.06.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств, оборота денежных средств за день.

Изучив материалы уголовного дела № 21108 и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в АО «ОТП банк»(МФО 300528), расположенном по адресу: г.Киев, ул.Жилянская,43:

- выписки движения денежных средств по счету ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), открытому в АО «ОТП банк»(МФО 300528), №26007101333949 за период с 18.11.09 по 16.06.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств, оборота денежных средств за день.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева