Постанова № 16824239, 06.07.2011, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 4-157/11

ПОСТАНОВА

"06" липня 2011 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

Ковальова О. О.

при секретарі Явтушенко О.С.

за участю прокурора Вінніченко О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Охтирка подання старшого слідчого Охтирської міжрайонної прокуратури Яценко Д.І. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2011 року на вирішення до суду старшим слідчим Охтирської міжрайонної прокуратури за погодженням з Охтирським міжрайонним прокурором внесене подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Слідчий мотивує подання тим, що у 20092010 роках службові осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»(Охтирський район, с.Буймерівка, вул.Косіора, 1-а), зловживаючи службовим становищем всупереч вимог ст.ст. 16, 19, 20, 21 Кодексу України про надра, ст.68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 30, 44, 49, 70, 95, 98103, 105, 110 Водного кодексу України здійснювали видобування підземних вод без наявності відповідного спеціального дозволу на користування надрами та із порушенням умов водокористування, визначених у дозволі на спеціальне водокористування.

Упродовж вищевказаного періоду підприємство з порушенням умов водокористування видобуто 10,8 тис.м.куб. води, що підтверджується звітами 2-тп (водгосп), які надавались в обласне управління водного господарства. Відповідно до проведеного фахівцями Державної екологічної інспекції у Сумській області у розрахунку вказаними діями державі заподіяно збитки у розмірі 328,399 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювали незаконне видобування надр загальнодержавного значення, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, яка виразилась у незаконному видобуванні прісних підземних вод, а також у спричиненні державі матеріальної шкоди у загальному розмірі 328,299 грн., що є тяжкими наслідками.

20.01.2011 заступником прокурора Сумської області старшим радником юстиції АНДРЄЄВИМ Д.В. порушено кримінальну справу №11800004 стосовно службових осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»за фактами зловживання службовим становищем та незаконного, без спеціального дозволу (ліцензії) користування надрами видобування корисних копалин (прісних підземних вод) за ст.364 ч.2, 240 ч.4 КК України.

Крім того, у період з 01.01.2009 по 31.12.2010 службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»зареєстрували колишніх працівників даного товариства, як фізичних осіб-підприємців (далі ФОП) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9.

При цьому, службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936», діючи з прямим умислом, внесли до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 недостовірні відомості щодо їх реєстрації (підробили текст та підписи у реєстраційних картах та інших реєстраційних документах).

Крім того, надалі при здійсненні фіктивних фінансових операцій з указаними ФОП службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»у період з квітня по червень 2010 року підробили первинні документи бухгалтерського обліку, до яких внесли недостовірні відомості про виконання зазначеними підприємцями для товариства робіт, надання ними послуг, передачі товарів (накладні, видаткові накладні, тощо).

21.04.2011 старшим слідчим Охтирської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, яку обєднано в одне провадження під загальним реєстраційним №11800004.

Відповідно до довідки Охтирської МДПІ № 6914/10/26-004 від 12.05.2011 встановлено, що 23.04.2010 субєкт підприємницької діяльності-фізична особа ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1 у Сумській філії ПАТКБ «Приватбанк», м. Суми (МФО 337546) відкрив розрахункові рахунки НОМЕР_1 і НОМЕР_2, за допомогою яких отримував від ТОВ «Буймерівка»Сосновий СПАкурорт 1936»грошові кошти за надані товари, роботи, послуги.

Оглядом паперового носія роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 за період з 23.04.2010 по дату останньої операції встановлено, що ОСОБА_9 неодноразово знімав грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3.

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні правомірності надходження та зняття грошових коштів ОСОБА_9 з карткового розрахунку НОМЕР_3.

Суд заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, проаналізував матеріали справи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому Охтирської міжрайонної прокуратури Д.І. ЯЦЕНКУ розкрити банківську таємницю та провести виїмку у приміщенні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк»м. Суми (МФО 337546) з метою вилучення квитанцій і касових документів про зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайсуду в Сумській обл.О. О. Ковальова