Постанова № 16809029, 15.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

15.06.2011

Дело № 4/1522/2612/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июня 2011 года судья Приморского районного суда г.Одессы, Кушниренко Ю.С. рассмотрев представление старшего следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Виноградова В.А., согласованного с заместителем прокурора г.Одессы, по материалам уголовного дела № 02200900217, возбужденного по ст. 191 ч. 5 УК Украины, о проведении обыска,

У С Т А Н О В И Л :

Должностные лица Кредитного союза «Первое кредитное общество», ЕГРПОУ 23212644, зарегистрированного 16.08.1995 г. исполкомом Одесского горсовета, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных мотивов, в период 2009-2010 г.г. совершили завладение средствами КС «ПКО», которые находились в их ведении, в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.

Так, 07.10.2009 г. неустановленные должностные лица КС «ПКО»с целью завладения средствами членов кредитного союза выдали распоряжение за № 80/ГП/09 о перечислении средств, находящихся в кассах отделений, расположенных а АР Крым, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей Украины, на личные карточные счета и.о. председателя правления КС «ПКО»ОСОБА_2 НОМЕР_1 во 2-м Одесском филиале АБ «Укргазбанк», МФО 328588, и НОМЕР_2 в филиале «Одесское РУ»ОАО «Банк «Финансы и кредит», МФО 328823, которое почтой и электронной связью направили в филиалы и отделения КС «ПКО»для обязательного исполнения.

По данным 2-го Одесского филиала АБ «Укргазбанк»на карточный счет НОМЕР_1, принадлежащий ОСОБА_2, в период с мая 2005 года по август 2010 г. поступило и обналичено более 17 млн. грн., в том числе в период с 09.10.2009 г. по 31.08.2010 г. поступило и около 588.000 грн., а на карточный счет НОМЕР_2 в ПАО «Банк «Финансы и кредит»в период с июня 2009 г. по март 2010 г. поступило и обналичено около 840.000 грн. Таким образом, должностными лицами КС «ПКО»причинён ущерб членам КС «ПКО»в особо крупных размерах на общую сумму более 588.000 грн.

08.07.2010 г. распоряжением председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины № 532, в связи с выявленными систематическими нарушениями КС «ПКО»требований Госфинуслуг весь состав правления КС «ПКО»отстранены от управления Союзом, и временным администратором кредитного союза назначена ОСОБА_3 Этим же распоряжением и.о. председателя правления КС «ПКО» ОСОБА_2 обязан на протяжении одного рабочего для 09.07.2010 г. передать временному администратору учредительные и иные документы, связанные с деятельностью КС «ПКО», печати, штампы, материальные ценности и другое имущество кредитного союза.

Однако руководство КС «ПКО»в лице и.о. председателя правления ОСОБА_2, заместителя председателя правления ОСОБА_4, а также председателя наблюдательного совета КС «ПКО»ОСОБА_5, умышленно уклоняется от выполнения указанного распоряжения и до настоящего времени не передало временному администратору документацию КС «ПКО», необходимую для установления реального финансового положения кредитного союза, установления объёма принадлежащих ему активов и обязательств, которые имеет КС «ПКО». Отсутствие бухгалтерских регистров, главных книг, данных синтетического и аналитического учета, а также сведений расчетов по депозитным и кредитным договорам, кассовых книг и первичных кассовых документов не дает возможности выяснить текущее состояние расчетов КС «ПКО»с вкладчиками и заемщиками по заключенным кредитным союзом кредитным договорам, и, соответственно, осуществлять эффективную работу по взысканию просроченной задолженности.

Согласно сведений из Главного управления статистики в Одесской области, ОСОБА_5 является учредителем ЧП «Компания ОКЕЙ», код ЕГРПОУ 21026955, расположенного по адресу: АДРЕСА_1. Место проживания ОСОБА_5: АДРЕСА_2.

Согласно сведений из КП «ОГБТИ и РОН», квартира АДРЕСА_2 зарегистрирована за ОСОБА_6 согласно Договору №97-80М купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированному ОУБ "Витязь" 01.10.1997 г.

Принимая во внимание, что в квартире АДРЕСА_2 ОСОБА_5 может хранить вышеуказанную финансовую и бухгалтерскую документацию КС «ПКО», необходимую для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.ст. 177-179 УПК Украины, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на проведение обыска в зарегистрированной за ОСОБА_6 квартире АДРЕСА_2.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: