Постанова № 16809025, 15.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

15.06.2011

Дело № 4/1522/2626/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июня 2011 года судья Приморского районного суда г.Одессы, Кушниренко Ю.С. рассмотрев представление старшего следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Виноградова В.А., согласованного с заместителем прокурора г.Одессы, по материалам уголовного дела № 02200900217, возбужденного по ст. 191 ч. 5 УК Украины, о проведении обыска,

У С Т А Н О В И Л :

Должностные лица Кредитного союза «Первое кредитное общество», ЕГРПОУ 23212644, зарегистрированного 16.08.1995 г. исполкомом Одесского горсовета, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных мотивов, в период 2009-2010 г.г. совершили завладение средствами КС «ПКО», которые находились в их ведении, в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.

Так, 07.10.2009 г. неустановленные должностные лица КС «ПКО»с целью завладения средствами членов кредитного союза выдали распоряжение за № 80/ГП/09 о перечислении средств, находящихся в кассах отделений, расположенных а АР Крым, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей Украины, на личные карточные счета и.о. председателя правления КС «ПКО»ОСОБА_2 НОМЕР_1 во 2-м Одесском филиале АБ «Укргазбанк», МФО 328588, и НОМЕР_2 в филиале «Одесское РУ»ОАО «Банк «Финансы и кредит», МФО 328823, которое почтой и электронной связью направили в филиалы и отделения КС «ПКО»для обязательного исполнения.

По данным 2-го Одесского филиала АБ «Укргазбанк»на карточный счет НОМЕР_1, принадлежащий ОСОБА_2, в период с мая 2005 года по август 2010 г. поступило и обналичено более 17 млн. грн., в том числе в период с 09.10.2009 г. по 31.08.2010 г. поступило и около 588.000 грн., а на карточный счет НОМЕР_2 в ПАО «Банк «Финансы и кредит»в период с июня 2009 г. по март 2010 г. поступило и обналичено около 840.000 грн. Таким образом, должностными лицами КС «ПКО»причинён ущерб членам КС «ПКО»в особо крупных размерах.

08.07.2010 г. распоряжением председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины № 532, в связи с выявленными систематическими нарушениями КС «ПКО»требований Госфинуслуг весь состав правления КС «ПКО»отстранены от управления Союзом, и временным администратором кредитного союза назначена ОСОБА_3 Этим же распоряжением и.о. председателя правления КС «ПКО» ОСОБА_2 обязан на протяжении одного рабочего для 09.07.2010 г. передать временному администратору учредительные и иные документы, связанные с деятельностью КС «ПКО», печати, штампы, материальные ценности и другое имущество кредитного союза.

Однако отстранённое руководство КС «ПКО»в лице и.о. председателя правления ОСОБА_2, заместителя председателя правления ОСОБА_4, а также председателя наблюдательного совета КС «ПКО»ОСОБА_5, умышленно уклоняется от выполнения указанного распоряжения и до настоящего времени не передало временному администратору документацию КС «ПКО», необходимую для установления реального финансового положения кредитного союза, установления объёма принадлежащих ему активов и обязательств, которые имеет КС «ПКО». Отсутствие бухгалтерских регистров, главных книг, данных синтетического и аналитического учета, а также сведений расчетов по депозитным и кредитным договорам, кассовых книг и первичных кассовых документов не дает возможности выяснить текущее состояние расчетов КС «ПКО»с вкладчиками и заемщиками по заключенным кредитным союзом кредитным договорам, и, соответственно, осуществлять эффективную работу по взысканию просроченной задолженности.

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28.03.2008 года № 2, ст. 17 Закона Украины от 23.02.2006 г. № 3477-4 «Об исполнении решений и применения практики Европейского суда по правам человека», судам необходимо считать, что согласно практики Европейского суда по правам человека понятие «жилище»охватывает не только жилище, принадлежащее физическим лицам, а также офисные помещения, которые принадлежат юридическим лицам, их филиалы и иные помещения.

КС «ПКО»по договору субаренды № 8 от 01.05.2002 г. арендует у КНПП «Спецавтоматика» помещения на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах дома № 104 по ул. Базарная в г. Одесса.

Согласно письма за подписью начальника регионального отделения Фонда госимущества Украины по Одесской области, здание главного корпуса по ул. Базарная, 104 в г. Одесса находится в государственной собственности, органом управления которого является государство в лице регионального отделения. Согласно Положению «О патенте на право аренды зданий (сооружений, помещений)», утвержденного приказом Фонда госимущества Украины от 31.01.1995 г. №90, региональным отделением ФГИУ по Одесской области был выдан патент ЗАО НИПКИ «Спецавтоматика»на право аренды здания главного корпуса по ул. Базарная, 104 в г. Одесса.

На основании изложенного, и принимая во внимание, что в помещениях на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах дома № 104 по ул. Базарная в г. Одесса, являющегося государственной собственностью, которые КС «ПКО»арендует по договору субаренды № 8 от 01.05.2002 г. у КНПП «Спецавтоматика», могут находиться вышеуказанные бухгалтерская документация, документы финансово-хозяйственной деятельности КС «ПКО», необходимые для проведения судебно-экономической экспертизы, а также товароматериальные ценности КС «ПКО».

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья -

ПОСТАНОВИЛ :

Дать разрешение на производство обыска в помещениях на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах дома № 104 по ул. Базарная в г. Одесса, являющегося государственной собственностью, которые Кредитный союз «Первое кредитное общество»арендует по договору субаренды № 8 от 01.05.2002 г. у КНПП «Спецавтоматика», с целью обнаружения и изъятия бухгалтерских документов, документации финансово-хозяйственной деятельности, и товароматериальных ценностей КС «ПКО».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: