Постанова № 16788218, 22.06.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

Справа № 4-1031/11

П О С Т А Н О В А

22 червня 2011 року м. Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Миколаївській області Нікітіна С.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ПМ ДПА в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 11800017, порушена 13 травня 2011 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння майном держави в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Агроюг-Миколаїв».

17 червня 2011 року слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Миколаївській області Нікітін С.В., у провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю та стосуються руху грошових коштів за розрахунковими рахунками №26003310074502 та №26004310074501, відкритими ТОВ «Агроюг-Миколаїв»в Миколаївській філії АБ «Південний»(МФО 326751), а також обставин відкриття і обслуговування цих рахунків з моменту їх відкриття до теперішнього часу.

У вказаному поданні слідчий посилався на необхідність вивчення для встановлення фактичних обставин справи, осіб, які причетні до вчинення злочину, даних про рух грошових коштів за вказаними вище рахунками ТОВ «Агроюг-Миколаїв»та про осіб, які їх відкрили, і розпоряджалися грошовими коштами, що на них містилися.

Вивчивши подання, вважаю наявними підстави для його часткового задоволення і при цьому виходжу з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

В матеріалах справи є дані, які вказують на те, що способом вчинення злочину, який є предметом розслідування кримінальної справи, було неодноразове перераховування протягом періоду з 27 листопада 2007 року по 29 листопада 2007 року з метою штучного створення відємного значення з ПДВ, яке давало право ТОВ «Агроюг-Миколаїв»отримати бюджетне відшкодування цього податку, грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Агроюг-Миколаїв»на розрахункові рахунки ТОВ «Лама-Т»(як оплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна), останнім на розрахункові рахунки ПП «Сива»(як передплати за насіння соняшнику) та цим підприємством знову на розрахункові рахунки ТОВ «Агроюг-Миколаїв»(як оплату за насіння соняшнику).

Також з матеріалів кримінальної справи слідує, що 31 березня 2011 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Агроюг-Миколаїв»з Казначейського рахунку перераховано суму бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 12673050 грн. 95 коп..

Зважаючи на наведене вище, вивчення документів на підставі яких відкрито вказані розрахункові рахунки ТОВ «Агроюг-Миколаїв», документів про рух грошових коштів за вказаними цими рахунками, та документів, на підставі яких проходило зарахування на ці рахунки і списання з них грошових коштів за періоди з 27 листопада 2007 року по 29 листопада 2007 року та з 31 березня 2011 року по теперішній час є необхідним для встановлення обставин, що є предметом розслідування зазначеної вище кримінальної справи, і в інший спосіб, ніж вилучити та дослідити ці документи, встановити такі обставини є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку в АБ «Південний»(МФО 326751), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Радянська, 40, наступних документів, що містять банківську таємницю,:

- виписки про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях за розрахунковими рахунками №26003310074502 (долар США), №26004310074501 (долар США), відкритими ТОВ "Агроюг-Миколаїв" (код ЄДРПОУ 33080234) у вказаній банківській установі, із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції кожного платіжного документу за періоди з 27 листопада 2007 року по 29 листопада 2007 року та з 31 березня 2011 року по момент проведення виїмки;

- оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів за вказаними вище розрахунковими рахунками за періоди з 27 листопада 2007 року по 29 листопада 2007 року та з 31 березня 2011 року по момент проведення виїмки: платіжних доручень, чеків, довіреностей на право розпоряджання рахунком, заявок на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати та часу проведення операцій за розрахунковими рахунками у випадку зняття з них грошових коштів;

- документів, які знаходяться у справі з юридичного оформлення вказаних вище рахунків ТОВ "Агроюг-Миколаїв": заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору на обслуговування вексельних рахунків, договору про використання «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»з відповідними додатками, картку із зразками підписів та відбитком печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахункам;

- документів, які містять дані про ІР - адреси компютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ "Агроюг-Миколаїв" системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»за періоди з 27 листопада 2007 року по 29 листопада 2007 року та з 31 березня 2011 року по момент проведення виїмки.

У проведенні виїмки інших документів, що зазначені у подані, відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно.

Суддя: