Постанова № 16781472, 20.06.2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-700/11

20.06.2011 годаг. Симферополь

Судья Центрального районного суда г.Симферополя АР Крым Иванов С.С.,

с участием- прокурора Мельника И.В.,

- следователя Барюгина Е.В.,

рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Барюгина Е.В. от 16 июня 2010 г., согласованное с заместителем прокурора АР Крым о производстве выемки в банке,

СТАНОВИЛ:

Представление мотивировано тем, что СО прокуратуры АР Крым, проводится досудебное следствие по уголовному делу №1200123770105, возбужденному 6.06.11 г. заместителем прокурора АР Крым Лемешевым О.В., в отношении ОСОБА_4 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 и ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины и ОСОБА_5 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 3 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, которое 10.06.11 г. принято следователем Барюгиным Е.В. к своему производству.

Согласно представленных материалов, ОСОБА_4 будучи директором ООО «Фонтан», в период времени с 6 января 31 марта 2010 г. получил через директора ООО «Скиния Тур» ОСОБА_5 от учредителей указанных предприятий для осуществления хозяйственной деятельности ООО «Фонтан» денежные средства в размере 487600 грн. С целью завладения денежными средствами ООО «Фонтан» ОСОБА_4, являясь должностным лицом, исполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности, по предварительному сговору с ОСОБА_5 в 2010 г. заключили договор процентного займа между ООО «Фонтан» и ОСОБА_5, в который внесли недостоверные сведения, касающиеся получения этих средств от ОСОБА_5, как физического лица и даты его заключения 10.01.10 г. Продолжая преступный умысел, ОСОБА_5 в ноябре 2010 г. обратился в Алуштинский городской суд с исковым заявлением о взыскании задолженности в его пользу с ООО «Фонтан» в сумме 536360 грн., с учетом процентов в сумме 48760 грн. и в обосновании исковых требований предоставил в суд заведомо подделанный вышеуказанный договор процентного займа от 10.01.10 г. ОСОБА_4 и ОСОБА_5 выполнили все действия, которые считали необходимыми для завладения денежными средствами ООО «Фонтан» в сумме 536360 грн., но преступление не было окончено по не зависящим от их воли причинам.

В представлении следователь просит разрешить проведение выемки в филиале АБ «Пивденный» в г. Ялта по ул. Гоголя 24, документов ООО «Фонтан» ОКПО 31227974, по расчетному счету №260073130901: юридического (банковского) дела; платежных документов за период с 1.01.10 г. по 1.01.11 г.; документов подтверждающих наличие (отсутствие) денежных средств на расчетном счету по состоянию на 11.01.10 г.; выписок о движении денежных средств по расчетным счетам (о зачислении на счет и списании со счета денежных средств) за период с 1.01.10 г. по 1.01.11 г., с указанием назначения платежей, суммы платежа, даты платежа, наименований и кодов ОКПО предприятий и лиц (контрагентов), их номеров расчетных счетов, наименований и МФО банковских учреждений, что может служить вещественным доказательством по уголовному делу.

Выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, изучив представленные материалы, суд считает необходимым удовлетворить представление о выемке документов из филиала АБ «Пивденный».

Руководствуясь ст.177, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в филиале АБ «Пивденный», (МФО 384522, г.Ялта, ул. Гоголя, 24) документов ООО «Фонтан», ОКПО 31227974, по расчетному счету №260073130901: юридического (банковского) дела; платежных документов за период с 1.01.10 г. по 1.05.10 г.; документов, подтверждающих наличие (отсутствие) денежных средств на расчетном счету предприятия по состоянию на 1.01.10 г.; выписок о движении денежных средств по расчетным счетам (о зачислении на счет и списании со счета денежных средств) за период с 1.01.10 г. по 1.05.10 г., с указанием назначения платежей, суммы платежа, даты платежа, наименований и кодов ОКПО предприятий и лиц (контрагентов), их номеров расчетных счетов, наименований и МФО банковских учреждений.

Судья