Постанова № 16779765, 27.05.2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-613/11

26.05.2011 годаг. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Андреева О.Н., рассмотрев представление Следователя следственной группы прокуратуры АР Крым Пикулина С.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

14.02.2011 года Прокуратурой Красногвардейского района возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, и по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 364 УК Украины.

Досудебное следствие по делу проводится следственным отделом прокуратуры АР Крым.

Установлено, что главный бухгалтер закрытого акционерного общества «Октябрьский вино-коньячный завод» (далее ЗАО «ОВКЗ»), расположенного по адресу: АР Крым, Красногвардейский район, с. Амурское, ул.Крымская д.1, ОСОБА_3, являясь должностным лицом предприятия, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и руководству деятельностью бухгалтерии предприятия, будучи обязанной исчислять, начислять и уплачивать в установленные сроки в полном объеме налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также надлежащим образом организовать ведение бухгалтерского и налогового учета на предприятии, в нарушение требований действующего налогового законодательства, путем сокрытия и занижения объекта налогообложения, а также неперечисления начисленных к уплате налогов, в период с начала октября 2009 года по 01.02.2010 года, умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налогов и сборов в общей сумме 2885133 гривен.

Также установлено, что ОСОБА_4 являясь председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, находясь в г.Симферополе, в марте 2007 года, действуя в интересах ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» и личных интересах, используя служебное положение вопреки интересам службы и нарушая требования ст.321, ст.576, ч.2 ст.590 ГК Украины, с целью заключения договора возобновляемой кредитной линии и получения кредита в размере 5000000 гривен путем подписания составил и выдал в акт проверки имущества, которое передается в залог от 05.03.07, договор залога товаров в обороте от 23.03.07 между ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», в которые внес заведомо ложные сведения о наличии в оброте купажа кньяка марки «3 звезды» в количестве 20833,0 дал общей стоимостью 4132017,00 гривен, купажа коньяка марки «4 звезды» в количестве 5327,0 дал общей стоиместью 1053 894,00 гривен и купажа коньяка марки «5 звезд» в количесте 24069,0 дал общей стоимостью 5098777,00 гривен.

После получения указанного банковского кредита, в 2009 году часть средств предприятия были получены его председателем правления ОСОБА_4 в виде серии беспроцентных займов в сумме 2500000, 1420000 гривен и до настоящего времени не возвращены.

В соответствии с данными имеющимися в материалах уголовного дела ОСОБА_4 имеет банковские счета в национальной и иностранной валюте в Филиале Крымском региональном управлении Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк», открытые им на имя его дочери ОСОБА_5, на которых ОСОБА_4 хранит незаконно полученные вышеуказанные денежные средства.

Исследовав материалы уголовного дела №11001290149, суд находит представление обоснованным и подлежащим удовлетворению по тем основаниям, что в Филиале Крымском региональном управлении Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк» находятся документы, имеющие значение для указанного уголовного дела, которые составляют банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление о производстве выемки удовлетворить.

Разрешить раскрытие банковской тайны о банковских счетах в национальной и иностранной валюте, банковских ячейках ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, имеющей паспорт НОМЕР_1, выданный Симферопольским РО ГУ МВД Украины в Крыму 14.02.2007 года, с информацией о поступлении, наличии, перечислении, снятии, получении денежных средств, сумме, валюте, иных ценностей, дате операций, назначении платежа, наименовании контрагента, его банковских и регистрационных реквизитах в Филиале Крымском региональном управлении Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк», код 22261801, расположенном по адресу: АР Крым, г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1.

Разрешить выемку документов, на основании которых ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, имеющей паспорт НОМЕР_1, выданный Симферопольским РО ГУ МВД Украины в Крыму 14.02.2007 года, открыты банковские счета в национальной и иностранной валюте, а также документов, на основании которых ею осуществлялось внесение, перечисление, снятие, получение денежных средств, иных ценностей за весь период действия банковских счетов, ячеек, в Филиале Крымском региональном управлении Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк», код 22261801, расположенном по адресу: АР Крым, г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья