Постанова № 16760297, 21.06.2011, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

4-162/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2011г. судья Ильичевского районного суда г.Мариуполя Мирошниченко Ю.М., рассмотрев представление следователя СО Ильичевского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Ильичевского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 18-2011-03-1370 по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины, возбужденное 27.05.2011 года.

Следователь СО Ильичевского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области с согласия прокурора обратилась в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В ходе расследования установлено, что неустановленное лицо, действуя от имени ООО «Донагросервис Плюс», зарегистрированного по адресу: г. Мариуполь, Ильичевский район, ул. Рабочая Остановка д. 48, путем обмана 21.01.2011 года завладело денежными средствами, принадлежащими ООО «Ойл Логистик» г. Рига в сумме 20223 евро, что эквивалентно 216416,09 грн., и 28.01.2011 года денежными средствами в размере 20223 евро, что эквивалентно 219961,28 грн., чем причинило ООО «Ойл Логистик» материальный ущерб на общую сумму 436377,37 грн., что является особо крупным размером.

Также установлено, что при совершении вышеуказанного преступления неустановленное лицо от имени директора ООО «Донагросервис Плюс» заключило с ООО «Ойл Логистик» г. Рига договор поставки, согласно которого ООО «Донагросервис Плюс» обязано было поставить в адрес ООО «Ойл Логистик» г. Рига соевые бобы, при осуществлении со стороны ООО «Ойл Логистик» предоплаты за поставляемый товар. Согласно договора ООО «Ойл Логистик» на расчетный счет № 26009057002152, открытый ООО «Донагросервис Плюс» в Мариупольской филии ПАО КБ «ПриватБанк», перечислило денежные средства, однако ООО «Донагросервис Плюс» своих обязательств не выполнило, завладев денежными средствами ООО «Ойл Логистик» г. Рига.

Выслушав следователя, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку для проведения полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела необходимо изучить движение денежных средств на расчетном счете, принадлежащем ООО «Донагросервис Плюс».

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в Мариупольском филиале ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429) документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

·распечатки о движении денежных средств по расчетному счету № 26009057002152, принадлежащему ООО «Донагросервис Плюс» (ОКПО 37121688), валюта счета евро, с указанием наименований контрагентов и обоснования операций за период с 20.01.2011 года по 16.06.2011 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья :