Постанова № 16734706, 14.06.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-480/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2011 года Судья Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Кваша А.В., рассмотрев представление о производстве выемки, поступившее из СО Центрально-Городского РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 55111360, возбужденного по признакам ст. 358 ч. 1 УК Украины ,

УСТАНОВИЛ:

В ходе досудебного следствия установлено, что 14 апреля 2011 года возбуждено уголовное дело № 55111360 по признакам ст. 358 ч.1 УК Украины по факту подделки документов общества с ограниченной ответственностью « Ярка».

По делу установлено, что в период с января по июнь 2010 года неустановленное лицо, имеющее доступ к реквизитам и печати общества с ограниченнойответственностью «Ярка» (ЕГРПОУ 23931988, юридический адрес Днепропетровская область, Криворожский район, с. Радушное, ул. 40 лет Победы, 1) в неустановленном месте составило официально выдаваемые предприятием документы, удостоверяющие факты, имеющие юридическое значение, в определенной законом форме содержащие предусмотренные реквизиты ООО «Ярка», а именно - налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за январь май 2010г., в которых исполнило подписи от имени официально назначенного директора указанного предприятия ОСОБА_3, после чего использовало указанные документы путем предоставления их в качестве официальной отчетности, определяющей размер объекта налогообложения, в Криворожскую МГНИ ГНА в Днепропетровской области, расположенного по адресу: Днепропетровская область, гор. Кривой Рог, ул. Кобылянского, 148-а.

Как установлено в налоговой документации ООО «Ярка», сдаваемой в Криворожскую МГНИ ГНА в Днепропетровской области отражался налоговый кредит, то есть приобретение товаров у предприятий ЧП «Девовит» (код 35006137) код реестра № 350061304836 и ЧП «Спецпостач» (код 35005821) код реестра № 350058204831.

В ходе расследования возникла необходимость в изучении движения денежных средств по расчетным счетам ЧП «Спецпостач» (код 35005821).

В соответствии с установленными сведениями ЧП «Спецпостач» (код 35005821) имеет расчетный счет № 26008000006093, открытый 21.07.2010 года в ПАО «Креди Агриколь Банк», МФО 300614.

В настоящее время, с целью установления лиц причастных к совершению указаного преступления, изъятия вещественных доказательств по делу, в процессе следствия возникла необходимость изучить документацию, которая имеет банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК и ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ПАО «Креди Агриколь Банк», МФО 300614 по расчетному счету № 26008000006093, принадлежащему ЧП «Спецпостач» (код 35005821) , а именно :

- информации о движении денежных средств по счету № 26008000006093, на бумажном носителе с указанием даты и времени, вида и суммы транзакции, пункта (банкомат, банковское отделение) получения денежных средств с обязательным указанием наименования (персонального номера) и адреса его месторасположения за период с 20.04.2011 года по 2.06.2011 года;

·- данных систем видеонаблюдения на магнитном и бумажном носителе в помещении ПАО «Креди Агриколь Банк», МФО 300614 по адресу: г. Кривой Рог ул. Гагарина, 25 за период с 01.01.2011 года по 30.05.2011 года

Судья: